贝肯能源(002828):公司 2025 年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明

时间：2025年07月30日 17:21:18 中财网

原标题:贝肯能源:关于公司 2025 年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-079 贝肯能源控股集团股份有限公司
关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件
修订情况说明的公告


贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度向特定对象发行A股股票相关议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十一次会议和公司 2025年第二次临时股东会审议通过。

鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，并结合公司实际情况，2025年7月30日公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等与本次向特定对象发行股票事项相关的议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
一、贝肯能源控股集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
公司本次2025年度向特定对象发行A股股票预案修订的内容主要包括：

章节目录	章节内容	修订内容
公司声明	公司声明	修订本次发行尚需完成的审批情况。
特别提示	特别提示	1、更新本次发行已完成以及尚需完成 的审批情况； 2、修订发行对象陈东先生的任职情况； 3、基于2024年度利润分配的实施情况， 发行价格由6.59元/股调整为6.54元/ 股，同时调整募集资金总额。
释义	释义	公司监事会已取消，删除监事会的释
		义。
第一节 本次发行 方案概要	一、发行人基本情况	公司完成董事换届选举，法定代表人变 更为王忠军。
	二、本次发行的背景和目的	基于2024年度利润分配的实施情况， 发行价格由6.59元/股调整为6.54元/ 股，同时调整募集资金总额。
	三、发行对象及其与公司的 关系	公司完成董事换届选举，陈东先生不再 担任公司董事长，更新职务信息。
	四、本次向特定对象发行的 方案概要	基于2024年度利润分配的实施情况， 发行价格由6.59元/股调整为6.54元/ 股，同时调整募集资金总额。
	五、本次发行是否构成关联 交易	公司完成董事换届选举，陈东先生不再 担任公司董事长，更新职务信息。
	六、本次发行是否导致公司 控制权发生变化	公司控股股东陈平贵先生于2025年7 月16日完成减持计划，其持有上市公 司股份数量和比例发生变化，更新相关 信息。
	七、本次发行方案已取得有 关主管部门批准情况以及尚 需呈报批准的程序	更新本次发行已完成以及尚需完成的 审批情况。
第二节 发行对象 基本情况	一、认购方基本情况	公司完成董事换届选举，陈东先生不再 担任公司董事长，简历更新。
	四、本次发行完成后，发行 对象及其控股股东、实际控 制人与公司的同业竞争和关 联交易情况	公司完成董事换届选举，陈东先生不再 担任公司董事长，更新职务信息。
第四节 董事会关 于本次募集资金使 用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	基于2024年度利润分配的实施情况， 发行价格由6.59元/股调整为6.54元/ 股，同时调整募集资金总额。
	二、本次募集资金使用的必 要性和可行性分析	1、公司完成董事换届选举，陈东先生 不再担任公司董事长，更新职务信息； 2、公司已取消监事会，删除“监事会” 相关信息。
第五节 董事会关 于本次发行对公司 影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及 资产、章程、股东结构、高 管人员结构及业务结构的变 动情况	《公司章程》的修订以及董事换届已完 成，删除《公司章程》修订以及董事换 届选举程序正在履行的描述。
	六、本次发行相关的风险说 明	更新“审批风险”中关于本次发行已完 成以及尚需完成的审批情况。
第六节 公司利润 分配政策及执行情 况	一、公司现行章程规定的利 润分配政策	《公司章程》修订已经2025年5月23 日召开的2025年第一次临时股东会审 议通过，根据修订后的《公司章程》更 新利润分配政策。
	二、公司近三年利润分配情	2024年利润分配方案已于2025年5月
	况	9日经公司2024年年度股东会审议通 过，并于2025年7月8日实施完毕， 更新相关信息。
	三、公司未来三年股东回报 规划（2025年-2027年）	公司已取消监事会，删除“监事会”相 关信息。
第七节 本次向特 定对象发行股票摊 薄即期回报分析	二、本次发行摊薄即期回报 对公司主要财务指标的潜在 影响	1、基于2024年度利润分配的实施情况， 发行价格由6.59元/股调整为6.54元/ 股，同时调整募集资金总额； 2、2024年利润分配方案已于2025年5 月9日经公司2024年年度股东会审议 通过，并于2025年7月8日实施完毕， 更新相关信息。
	八、关于本次发行摊薄即期 回报的填补措施及承诺事项 的审议程序	更新关于本次发行摊薄即期回报的填 补措施及承诺事项的审议程序。
其他		其他对投资者理解和查阅公告文件无 重大影响的文字和标点格式的调整。

二、贝肯能源控股集团股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）
公司关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告修订的内容主要包括：

章节目录	章节内容	修订内容
一、本次发行的背 景和目的	（二）本次发行的目的	基于2024年度利润分配的实施情况， 发行价格由6.59元/股调整为6.54元/ 股，同时调整募集资金总额。
二、本次发行证券 及其品种选择的必 要性	（二）本次发行证券品种选 择的必要性
三、本次发行对象 选择范围、数量和 标准的适当性	（一）本次发行对象选择范 围的适当性	公司完成董事换届选举，陈东先生不再 担任公司董事长，更新职务信息。
四、本次发行定价 的原则、依据、方 法和程序的合理性	（一）本次发行定价的原则 和依据	基于2024年度利润分配的实施情况， 发行价格由6.59元/股调整为6.54元/ 股，同时调整募集资金总额。
五、本次发行的可 行性	（一）本次发行方式合法合 规	1、公司完成董事换届选举，陈东先生 不再担任公司董事长，更新职务信息； 2、基于2024年度利润分配的实施情况， 发行价格由6.59元/股调整为6.54元/ 股，同时调整募集资金总额； 3、公司控股股东陈平贵先生于2025年 7月16日完成减持计划，其持有上市公
		司股份数量和比例发生变化，更新相关 信息。
	（二）本次发行程序合法合 规	更新本次发行已完成以及尚需完成的 审批情况。
六、本次发行方案 的公平性、合理性	六、本次发行方案的公平性、 合理性
七、本次向特定对 象发行摊薄即期回 报情况及填补措施	（一）本次发行摊薄即期回 报对公司主要财务指标的潜 在影响	1、基于2024年度利润分配的实施情况， 发行价格由6.59元/股调整为6.54元/ 股，同时调整募集资金总额； 2、2024年利润分配方案已于2025年5 月9日经公司2024年年度股东会审议 通过，并于2025年7月8日实施完毕， 更新相关信息。

三、贝肯能源控股集团股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
公司关于2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告修订的内容主要包括：

章节目录	章节内容	修订内容
一、本次募集资金 使用计划	一、本次募集资金使用计划	基于2024年度利润分配的实施情况， 发行价格由6.59元/股调整为6.54元/ 股，同时调整募集资金总额。
二、募集资金投资 项目的必要性及可 行性分析	（一）募集资金使用的必要 性	公司完成董事换届选举，陈东先生不再 担任公司董事长，更新职务信息。
	（二）募集资金使用的可行 性	公司已取消监事会，删除“监事会”相 关信息。

四、贝肯能源控股集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）（修订稿）
公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）修订的内容主要包括：

章节目录	章节内容	修订内容
三、股东回报规划 的具体内容	三、股东回报规划的具体内 容	公司已取消监事会，删除“监事会”相 关信息。
四、股东回报规划 制定周期及相关决 策机制	四、股东回报规划制定周期 及相关决策机制
五、规划调整机制	五、规划调整机制

五、贝肯能源控股集团股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺
公司关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺修订的内容主要包括：

章节目录	章节内容	修订内容
一、本次发行摊薄 即期回报对公司主 要财务指标的潜在 影响	（一）财务测算主要假设及 说明	1、基于2024年度利润分配的实施情况， 发行价格由6.59元/股调整为6.54元/ 股，同时调整募集资金总额； 2、2024年利润分配方案已于2025年5 月9日经公司2024年年度股东会审议 通过，并于2025年7月8日实施完毕， 更新相关信息。
七、关于本次发行 摊薄即期回报的填 补措施及承诺事项 的审议程序	七、关于本次发行摊薄即期 回报的填补措施及承诺事项 的审议程序	更新关于本次发行摊薄即期回报的填 补措施及承诺事项的审议程序。
其他		1、法律法规及制度名称使用全称； 2、其他对投资者理解和查阅公告文件 无重大影响的文字和标点格式的调整。

除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。

上述修订的预案及相关文件已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。本次向特定对象发行股票的事项尚需深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会注册批复后方可实施，仍存在不确定性。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。


贝肯能源控股集团股份有限公司
董事会
2025年7月30日