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航天信息(600271):航天信息股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
| 时间：2025年07月30日 17:21:34 中财网 |
航天信息股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年8月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月15日 14点30分
召开地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月15日
至2025年8月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于取消监事会并修订《航天信息股份有限公司公司章程》的 议案 | √ |
| 2 | 关于修订《航天信息股份有限公司股东会议事规则》的议案 | √ |
| 3 | 关于修订《航天信息股份有限公司董事会议事规则》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（5）人 |
| 4.01 | 张镝 | √ |
| 4.02 | 陈荣兴 | √ |
| 4.03 | 宋友军 | √ |
| 4.04 | 王清胤 | √ |
| 4.05 | 姚宇红 | √ |
| 5.00 | 关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 5.01 | 张玉杰 | √ |
| 5.02 | 陈钟 | √ |
| 5.03 | 韩菲 | √ |
上述议案已于2025年7月30日获得公司第八届董事会第三十四次会议及第八届监事会第十九次会议审议通过，具体事项参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：议案1。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600271 | 航天信息 | 2025/8/8 |
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1、出席会议的个人股东应持本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。（授权委托书样式见附件）
2、法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证原件、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证原件、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
4、异地股东可在登记截止日前凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记。
（一）登记时间拟为：2025年8月4日至2025年8月8日（上午9：00-11：00下午14：00-16：00）
（二）登记地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园董事会办公室（三）登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、电子邮件的方式进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
（四）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、其他事项
本次现场会议预期会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿费用自理。
会务联系人：郝思聪、徐季玮
联系电话：010－88896053
电子邮件：ir_htxx@aisino.com
邮编：100195
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2025年7月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
航天信息股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月15日召开的贵公司附件1：授权委托书
授权委托书
航天信息股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月15日召开的贵公司
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于取消监事会并修订《航天信息股份有限 公司公司章程》的议案 | |||
| 2 | 关于修订《航天信息股份有限公司股东会议 事规则》的议案 | |||
| 3 | 关于修订《航天信息股份有限公司董事会议 事规则》的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 4.00 | 关于公司董事会换届选举第九届董事会非 独立董事的议案 | —— |
| 4.01 | 张镝 | |
| 4.02 | 陈荣兴 | |
| 4.03 | 宋友军 | |
| 4.04 | 王清胤 | |
| 4.05 | 姚宇红 | |
| 5.00 | 关于公司董事会换届选举第九届董事会独 立董事的议案 | —— |
| 5.01 | 张玉杰 | |
| 5.02 | 陈钟 | |
| 5.03 | 韩菲 |
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 关于选举董事的议案 | 投票数 | |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× |
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 议案名称 | 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式… | ||||
| 方式二 | 方式三 | 方式… | |||
| 关于选举董事的议案 | - | - | - | - | |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 |
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