双飞集团(300817):第五届董事会第十二次会议决议
双飞无油轴承集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于2025年7月25日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2025年7月30日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司八楼会议室。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于聘任周睆嫣女士为公司董事会秘书的议案》 因董事会秘书浦四金先生个人原因申请辞去董事会秘书职务，公司根据经营发展需要，由董事长提名，聘任周睆嫣女士为公司董事会秘书，任期自2025年7月30日起至第五届董事会届满之日止。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会秘书变更的公告》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。 三、备查文件 1、《双飞无油轴承集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》； 2、《双飞无油轴承集团股份有限公司第五届董事会提名委员会2025年第二次会议决议》。 特此公告。 双飞无油轴承集团股份有限公司董事会 2025年7月30日 中财网
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