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京粮控股(000505):第十届董事会第二十次会议决议
| 时间：2025年07月30日 17:25:51 中财网 |
海南京粮控股股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第二十次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2025年7月30日上午9:30在北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦B座701会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。
本次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司监事及首席合规官（总法律顾问）列席会议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
董事会经审议，同意将公司募集资金投资项目“京粮海南洋浦油脂加工项目”预计达到可使用状态的时间由2025年6月延期至2027年12月，募集资金投资项目原定的实施主体、实施地点、募集资金投资用途和投资规模保持不变。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《第十届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
董 事 会
2025年7月31日
中财网