东安动力(600178):哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届十五次董事会会议决议
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届十五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届十五次会议通知于 2025年7月18日送达全体董事，会议于2025年7月30日9：00时 在东安动力新基地办公楼304会议室以现场+视频方式召开，应到董事9人，实到董事9人。公司3名监事及7名高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《公司2025年半年度报告及摘要》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会九届七次会议全体委员同意后 提交董事会审议。 二、审议并通过了《公司2025年度“提质增效重回报”专项行动 方案半年度评估报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会战略委员会九届三次会议全体委员同意后 提交董事会审议。 三、审议并通过了《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司 的风险评估报告》 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事刘旭东、 王国强、于显彪回避了表决。 本议案已经公司九届四次独立董事专门会议事前审核通过，经公 司董事会审计委员会九届七次会议全体委员同意后提交董事会审议。 会议还听取了《2025年半年度辰致集团规定事项的报告》。 特此公告。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2025年7月31日 中财网
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