渝三峡Ａ(000565):国浩律师（重庆）事务所关于重庆三峡油漆股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
中国重庆市江北区江北城西大街 25号平安财富中心 8楼 邮编：400023 8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China 电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025年 7月 国浩律师（重庆）事务所 关于重庆三峡油漆股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 2025意字第0232025CQY04168号 致：重庆三峡油漆股份有限公司 国浩律师（重庆）事务所（以下简称“本所”）系经重庆市司法局 批准成立的法律服务执业机构，持有重庆市司法局颁发的第 25001201510496622号《律师事务所执业许可证》。现根据贵公司的委托，指派本所律师出席贵公司于2025年7月30日召开的2025年第二 次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《重庆三峡油漆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就贵公司本次股东会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性、会议表决程序及表决结果的合法有效性出具本法律意见书。 一、本次股东会的召集与召开程序 （一）本次股东会的召集 2025年7月14日，贵公司召开第十届董事会第二十次会议，审议 通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。 2025年7月15日，贵公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露报刊上刊登了《重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）。《股东会通知》中就本次股东会的届次、召集人、召开的日期、时间、地点、召开方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记、参加网络投票的具体操作流程等事项予以明确，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。 2025年7月25日，贵公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露报刊上刊登了《重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告》。 本所律师认为，贵公司本次股东会的召集符合《公司法》《股东会 规则》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次股东会的召开 经本所律师核查，贵公司本次股东会现场会议召开的时间和网络投 票时间的实际时间、地点、方式等与《股东会通知》中所公告的一致，会议的召开符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格 （一）出席本次股东会的人员 根据贵公司出席现场会议股东的登记资料及深圳证券信息有限公 司提供的数据资料，出席本次股东会的股东（或股东代理人）757人，代表股份178,854,833股，占公司有表决权股份总数的41.2495％，均为2025年7月24日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。 在出席本次股东会的股东中，出席现场会议股东 1人，代表股份 175,808,982股，占公司有表决权股份总数的 40.5471％；通过网络投票的股东756人，代表股份3,045,851股，占公司有表决权股份总数的0.7025％。其中，中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 756人，代表股份 3,045,851股，占公司有表决权股份总数的0.7025％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东756人，代表股份3,045,851股，占公司有表决权股份总数的0.7025％。 贵公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东会，总经理 及其他高级管理人员、本所律师列席会议。 本所律师认为，出席本次股东会会议的人员资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次股东会的召集人 本次股东会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》《股东会规 则》和《公司章程》的有关规定，本次股东会召集人的资格合法、有效。 三、本次股东会审议的议案 本次股东会审议并表决如下议案： 1.00 《关于聘请2025年度公司财务审计机构和内部控制审计机构 的议案》 经本所律师核查，本次股东会审议的议案与本次股东会的会议通知 公告中所列明的审议事项一致，不存在对股东会通知以外的事项进行审议并表决的情形。 四、本次股东会的表决程序和结果 （一）本次股东会就《股东会通知》中列明的议案进行了审议和表 决。 （二）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。 现场表决时按照《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果提出异议。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了本次股东会的网络投票统计结果。 （三）经统计现场表决和网络投票结果，本次股东会审议的议案表 决结果如下： 1.00 《关于聘请2025年度公司财务审计机构和内部控制审计机构 的议案》 总表决结果：同意178,112,283股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.5848％；反对615,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3442％；弃权126,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0710％。 其中，中小股东总表决情况：同意2,303,301股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的75.6209％；反对615,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.2111％；弃权126,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1680％。 根据《公司法》《公司章程》等规定，提交本次股东会审议的议案 为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。根据表决结果，提交本次股东会审议的议案获得通过。 本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》 《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为： 贵公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、方式和表决结果以及形成的会议决议均合法、有效。 本法律意见书正本一式两份，经本所盖章并由见证律师签字后生效。 （以下无正文） [本页无正文，为《国浩律师（重庆）事务所关于重庆三峡油漆股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》之签署页] 国浩律师（重庆）事务所 负责人： 见证律师： 王致勇 陈 庆 李小玲 二〇二五年七月三十日 中财网
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