中航重机(600765):中航重机2025年第三次临时股东大会会议文件
2025年第三次临时股东大会 会议文件 中航重机股份有限公司 2025年 8月 5日 目 录 2025年第三次临时股东大会会议议程...................................3关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案...........................4关于修订《中航重机股份有限公司章程》的议案.........................5关于修订《中航重机股份有限公司董事会议事规则》的议案...............6关于修订《中航重机股份有限公司独立董事工作制度》的议案.............7关于修订《中航重机股份有限公司股东会议事规则》的议案...............8关于修订《中航重机股份有限公司关联交易管理办法》的议案.............9关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案..........................10中航重机股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2025年8月5日（星期二）上午9:00 二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路16号中航重机股份有限公司307会议室 三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表； （2）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员； （3）公司董事会聘请的律师。 四、会议议程：
2025年8月5日 议案一 关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案 各位股东及股东代表： 公司《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案》已经公司第七届董事会第二十一次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于募集资金投资项目部分调整的公告》（2025-038）。 以上议案，请予以审议。 中航重机股份有限公司董事会 2025年8月5日 议案二 关于修订《中航重机股份有限公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 公司《关于修订<中航重机股份有限公司章程>的议案》已经公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（2025-053）。 以上议案，请审议。 中航重机股份有限公司董事会 2025年8月5日 议案三 关于修订《中航重机股份有限公司董事会议事规则》的议案 各位股东及股东代表： 公司《关于修订<中航重机股份有限公司董事会议事规则>的议案》已经公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订）》。 以上议案，请审议。 中航重机股份有限公司董事会 2025年8月5日 议案四 关于修订《中航重机股份有限公司独立董事工作制度》的议案 各位股东及股东代表： 公司《关于修订<中航重机股份有限公司独立董事工作制度>的议案》已经公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中航重机股份有限公司独立董事工作制度（2025年7月修订）》。 以上议案，请审议。 中航重机股份有限公司董事会 2025年8月5日 议案五 关于修订《中航重机股份有限公司股东会议事规则》的议案 各位股东及股东代表： 公司《关于修订<中航重机股份有限公司股东会议事规则>的议案》已经公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机股份有限公司股东会议事规则（2025年7月修订）》。 以上议案，请审议。 中航重机股份有限公司董事会 2025年8月5日 议案六 关于修订《中航重机股份有限公司关联交易管理办法》的议案 各位股东及股东代表： 公司《关于修订<中航重机股份有限公司关联交易管理办法>的议案》已经公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中航重机股份有限公司关联交易管理办法（2025年7月修订）》。 以上议案，请审议。 中航重机股份有限公司董事会 2025年8月5日 议案七 关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案 各位股东及股东代表： 公司《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》已经公司第七届董事会第二十二次临时会议、第七届监事会第十四次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（2025-053）。 以上议案，请审议。 中航重机股份有限公司董事会 2025年8月5日 中财网
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