博菲电气(001255):第三届董事会第十七次会议决议
浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2025年 7月 30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年 7月 25日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》 为顺利推进公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，根据公司2024年年度股东大会的授权，公司董事会同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构，由其为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票提供专项审计服务。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的公告》。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第十七次会议决议； 2、董事会审计委员会会议决议。 特此公告。 浙江博菲电气股份有限公司 董事会 2025年 7月 30日 中财网
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