雷迪克(300652):修订《公司章程》及新增、修订部分治理制度
杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及新增、修订部分 治理制度的公告 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，详细修改内容见附件《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程修订对照表》。 同时，公司新增制定《董事会专门委员会工作制度》《总经理工作细则》《内部控制制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并对公司部分治理制度进行修订和完善。 二、《公司章程》主要条款修订情况 公司2024年资本公积金转增股本方案为：以截至2024年12月31日公司总股份102,608,133股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，共计转增30,782,439股，转增后公司总股本增至133,390,572股，公司注册资本由102,608,133元变更为133,390,572元。 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，原监事林云英、许玉萍将不再担任公司监事职务；同时，在董事会中增设一名职工代表董事，董事会成员人数由七名变更为八名。 详细修改内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程修订对照表（2025年7月）》。 三、制定、修订部分公司治理制度情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司结合实际经营情况新增、修订了部分治理制度，具体修订/制定制度情况如下：
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。 特此公告。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会 2025年7月30日 中财网
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