宏华数科(688789):杭州宏华数码科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议
杭州宏华数码科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年07月30日 （二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长金小团先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书俞建利先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》 审议结果：通过 表决情况：
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议案1为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权数量的2/3以上表决通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所 律师：沈建萍、李勤 2、律师见证结论意见： 综上所述，本所律师认为： 杭州宏华数码科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。 特此公告。 杭州宏华数码科技股份有限公司董事会 2025年7月31日 ? 报备文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； （三）本所要求的其他文件。 中财网
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