新疆交建(002941):2025年第一次临时股东会决议
新疆交通建设集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1.会议召开时间： （1）现场会议时间:2025年7月30日（星期三）北京时间15：00 （2）网络投票时间:2025年7月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月30日上午9:15分至9:25，上午9:30分至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年7月30日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长王彤先生。 本次股东会的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 授权代表共335人，代表有表决权的股份343,089,897股，占上市公司有表决权股份总数645,581,382股的53.1443%。 2.现场会议出席情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表有表决权的股份274,304,290股，占上市公司有表决权股份总数645,581,382股的42.4895%。 3.通过网络投票的股东333人，代表股份68,785,607股，占上市公司有表决权股份总数645,581,382股的10.6548％。 4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共332人，代表股份4,227,507股，占上市公司总股本645,581,382股的0.6548％。 5.委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股本的0%。 会议由公司董事长王彤先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员和律师列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席会议对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案： （一）审议并通过《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》 总表决情况： 同意 342,624,844股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.8645%；反对 445,353股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1298%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0057%。 中小投资者总表决情况： 同意 3,762,454股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的88.9994％；反对445,353股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的10.5346％；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4660％。 本议案已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 （二）逐项表决《关于修订与制定公司部分治理制度的议案》 2.01审议并通过《关于修订公司<股东大会议事规则>并更名的议案》 总表决情况： 同意 340,306,244股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.1887%；反对 2,734,953股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.7972%；弃权48,700股（其中，因未投票默认弃权19,200股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0142%。 中小投资者总表决情况： 同意 1,443,854股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的34.1538％；反对2,734,953股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的64.6942％；弃权48,700股（其中，因未投票默认弃权19,200股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1520％。 本议案已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 2.02审议并通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意 340,323,744股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.1938%；反对 2,728,453股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.7953%；弃权37,700股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0110%。 中小投资者总表决情况： 同意 1,461,354股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的34.5677％；反对2,728,453股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的64.5405％；弃权37,700股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8918％。 本议案已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 2.03审议并通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况： 同意 340,308,744股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.1894%；反对 2,733,453股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.7967%；弃权47,700股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0139%。 中小投资者总表决情况： 同意 1,446,354股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的34.2129％；反对2,733,453股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的64.6587％；弃权47,700股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1283％。 2.04审议并通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况： 同意 340,316,944股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.1918%；反对 2,731,753股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.7962%；弃权41,200股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0120%。 中小投资者总表决情况： 同意 1,454,554股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的34.4069％；反对2,731,753股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的64.6185％；弃权41,200股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9746％。 2.05审议并通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》 总表决情况： 同意 340,316,744股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.1917%；反对 2,731,953股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.7963%；弃权41,200股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0120%。 中小投资者总表决情况： 同意 1,454,354股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的34.4022％；反对2,731,953股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的64.6233％；弃权41,200股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9746％。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、郑馨律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2025年第一次临时股东会的召集召开程序、出席本次临时股东会的人员资格、本次临时股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 四、备查文件 1．《2025年第一次临时股东会会议决议》； 2．《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交建二〇二五年第一次临时股东会法律意见书》。 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2025年7月30日 中财网
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