美利云(000815):中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议
中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第二十八次会议于2025年7月30日以现场结合 通讯表决的方式在公司1号会议室召开。本次董事会会议通 知及相关资料已于2025年7月21日以邮件方式送达各位董事。 本次会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并 通过了如下事项： 1.关于审议修订《中冶美利云产业投资股份有限公司 章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法 规及规章的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进 行了修改。 具体修改内容详见公司于2025年7月31日登载于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资 股份有限公司章程》修订前后对照表和《中冶美利云产业 投资股份有限公司章程》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通 过。 2. 关于取消公司监事会及废止《中冶美利云产业投资 股份有限公司监事会议事规则》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引 （2025年修订）》等相关法律法规的规定，公司将不再设 置监事会和监事，监事会的职权将由董事会审计委员会行 使，公司《监事会议事规则》同时废止，公司各项制度中 涉及监事会、监事的规定不再适用。 公司第九届监事会监事原任期为2023年2月2日至 2026年2月2日。监事会取消后，公司第九届监事会主席 禚昊先生、监事唐晓东女士、汪存军先生的监事职务自然 免除。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通 过。 3. 关于调整专门委员会成员的议案 （1）战略与ESG管理委员会： 调整前：主任委员：田生文 委员：金晖、马东、徐盛明、张学军 调整后：主任委员：田生文 委员：金晖、马东、杨鹏、张学军 （2）提名委员会： 调整前：主任委员：谢罡 委员：田生文、徐盛明 调整后：主任委员：谢罡 委员：田生文、杨鹏 （3）薪酬与考核委员会： 委员：金晖、张学军 调整后：主任委员：杨鹏 委员：金晖、张学军 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 4. 关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司2025年 第二次临时股东会的议案 具体内容详见公司于2025年7月31日登载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份 有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公 告编号:2025-041）。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 中冶美利云产业投资股份有限公司 董事会 2025年7月31日 中财网
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