奥飞数据(300738):第四届监事会第二十次会议决议
广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奥飞数据”)第四届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）于 2025年 7月 30日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2025年 7月 29日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达全体监事。应当参加会议监事 3人，实际参加会议监事 3人，其中监事陈剑钊以通讯方式参会。公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席陈剑钊先生主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》 公司监事会同意控股子公司广东奥飞新能源股份有限公司（以下简称“奥飞新能源”）拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）公开转让并挂牌事宜，并授权公司及奥飞新能源管理层具体办理奥飞新能源新三板挂牌相关事宜。 表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。 三、备查文件 （一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》。 特此公告。 广东奥飞数据科技股份有限公司 监事会 2025年 7月 30日 中财网
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