奥飞数据(300738):第四届董事会第二十三次会议决议
广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于 2025年 7月 30日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会议通知已于 2025年 7月 29日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出。 应当参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。经全体董事共同推举，会议由公司董事黄展鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于不提前赎回奥飞转债的议案》 自 2025年 7月 10日至 2025年 7月 30日，奥飞数据股票已有十五个交易日的收盘价不低于“奥飞转债”当期转股价格（即 10.06元/股）的 130%（即 13.078元/股）。根据《广东奥飞数据科技股份有限公司 2021年度向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“奥飞转债”的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在任何连续30个交易日中至少 15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%））。 结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护“奥飞转债”持有人利益，（即 2025年 7月 31日至 2025年 10月 30日），如再次触发“奥飞转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以 2025年 10月 30日后的首个交易日重新计算，若“奥飞转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再召开董事会审议是否行使“奥飞转债”的提前赎回权利。 表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 保荐人民生证券股份有限公司对本事项已出具了核查意见。 具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。 （二）审议通过《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》 公司董事会同意控股子公司广东奥飞新能源股份有限公司（以下简称“奥飞新能源”）拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）公开转让并挂牌事宜，并授权公司及奥飞新能源管理层具体办理奥飞新能源新三板挂牌相关事宜。 表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案在提交公司董事会审议前，已经公司 2025年第八次独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。 三、备查文件 （一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。 （二）经与会独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司 2025年第八次独立董事专门会议决议》。 特此公告。 广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会 2025年 7月 30日 中财网
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