思创医惠(300078):第六届董事会第九次会议决议
第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年7月30日在温州市苍南县灵溪镇春晖路433-505号公投大楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年7月25日通过电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长许益冉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 经全体董事审议，一致同意选举董事长许益冉先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会成员并确认召集人的议案》 为进一步完善公司治理结构，保障公司第六届董事会审计委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥各位委员的专业特长，根据《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的要求，董事会同意补选独立董事陈体先生为第六届董事会审计委员会委员，同时，公司第六届董事会审计委员会调整为由叶肖剑先生（独立董事）、许益冉先生、陈体先生（独立董事），其中由独立董事中的会计专业人士叶肖剑先生担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了《关于调整第六届董事会提名委员会成员并确认召集人的议案》 为进一步完善公司治理结构，保障公司第六届董事会提名委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥各位委员的专业特长，根据《公司法》《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的要求，董事会同意补选陈体先生、王万元先生为公司董事会提名委员会委员，同时，公司第六届董事会提名委员会调整为由陈体先生（独立董事）、叶肖剑先生（独立董事）、王万元先生，其中由独立董事陈体先生担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 4、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，董事会同意修订公司部分治理制度。逐项表决结果如下： 4.01《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 4.02《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 4.03《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 4.04《关于修订<董事会战略决策委员会工作细则>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 4.06《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 4.07《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 4.08《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 4.09《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 4.10《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 4.11《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-083）及上述制度全文。 三、备查文件 1、第六届董事会第九次会议决议。 特此公告。 思创医惠科技股份有限公司董事会 2025年7月30日 中财网
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