拾比佰(831768):第五届董事会第十一次会议决议
珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 7月 30日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181号 D栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 7月 19日以邮件、即时通讯等方式发出 5.会议主持人：董事长杜国栋先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事杜半之先生、罗晓云女士因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任韦秋宁女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书做好公司信息披露、投资者关系管理等事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会 2025年7月30日 中财网
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