雷特科技(832110):2025年第二次临时股东会决议
证券代码:832110 证券简称:雷特科技 公告编号:2025-074 珠海雷特科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025年7月29日 2.会议召开地点:珠海市香洲区水岸一路183号 3.会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长雷建文先生 6.召开情况合法合规的说明: 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8人,持有表决权的股份总数 28,254,700股,占公司有表决权股份总数的72.4479%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人,持有表决权的股份总数5,600股,占公司有表决权股份总数的0.0144%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事9人,出席9人; 2.公司在任监事3人,出席2人; 3.公司董事会秘书出席会议; 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果: 同意股数 28,249,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%;反对股数 5,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。 2.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果: 同意股数 28,249,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 5,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。 2.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (三)《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果: (1)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数 28,249,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 5,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。 (2)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数 28,249,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 5,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。 (3)审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 同意股数 28,249,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%;反对股数 5,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (4)审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》 同意股数 28,249,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%;反对股数 5,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (5)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 28,249,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 5,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。 (6)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数 28,249,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 5,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。 (7)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数 28,249,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%;反对股数 5,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (8)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 28,249,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 5,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。 (9)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数 28,249,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 5,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。 (10)审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 同意股数 28,249,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 5,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。 (11)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 28,249,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%;反对股数 5,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (12)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 28,249,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 5,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。 (13)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 同意股数 28,249,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 5,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。 (14)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数 28,249,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 5,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。 (15)审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 同意股数 28,249,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 5,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。 (16)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 28,249,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%;反对股数 5,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (17)审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》 同意股数 28,249,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 5,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。 (18)审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 同意股数 28,249,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 5,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。 (19)审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 同意股数 28,249,100股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 5,600股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。 2. 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
(一)律师事务所名称:广东精诚粤衡律师事务所 (二)律师姓名:詹雅婧、王赫律师 (三)结论性意见 本所律师认为,公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 五、人员变动议案生效情况
(一)《珠海雷特科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》; (二)《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海雷特科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 珠海雷特科技股份有限公司 董事会 2025年 7月 30日 中财网
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