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雷特科技(832110):2025年第二次临时股东会决议
| 时间：2025年07月30日 18:44:26 中财网 |
珠海雷特科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年7月29日
2.会议召开地点：珠海市香洲区水岸一路183号
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长雷建文先生
6.召开情况合法合规的说明：
会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8人，持有表决权的股份总数
28,254,700股，占公司有表决权股份总数的72.4479%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数5,600股，占公司有表决权股份总数的0.0144%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席2人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 28,249,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 5,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 28,249,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
（1）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 28,249,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。
（2）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 28,249,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。
（3）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
同意股数 28,249,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 5,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（4）审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》 同意股数 28,249,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 5,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（5）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 28,249,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。
（6）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 28,249,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。
（7）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 28,249,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 5,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（8）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 28,249,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。
（9）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意股数 28,249,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。
（10）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
同意股数 28,249,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。
（11）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 28,249,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 5,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（12）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 28,249,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。
（13）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
同意股数 28,249,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。
（14）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 28,249,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。
（15）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 同意股数 28,249,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。
（16）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 28,249,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 5,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（17）审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》
同意股数 28,249,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。
（18）审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
同意股数 28,249,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。
（19）审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
同意股数 28,249,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。
2. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 3.07 | 《关于 修订<利 润分配 管理制 度>的议 案》 | 100 | 1.7544% | 5,600 | 98.2456% | 0 | 0% |
（一）律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
（二）律师姓名：詹雅婧、王赫律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 梁焕燕 | 监事 | 离任 | 2025年7月29日 | 2025年第二次临 时股东会 | 审议通过 |
| 张莉钦 | 监事 | 离任 | 2025年7月29日 | 2025年第二次临 时股东会 | 审议通过 |
| 蔡 伟 | 监事 | 离任 | 2025年7月29日 | 2025年第二次临 时股东会 | 审议通过 |
（一）《珠海雷特科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》； （二）《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海雷特科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
珠海雷特科技股份有限公司
董事会
2025年 7月 30日
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