普邦股份(002663):2025年第二次临时股东会决议
广州普邦园林股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2025年7月30日下午15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 7月 30日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025年 7月 30日上午 9:15，结束时间为 2025年 7月 30日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广州市天河区海安路 13号财富世纪广场 A1幢 34楼公司会议室 3、召集人：公司董事会 4、会议方式：本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长涂文哲先生 6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东366人，代表股份677,827,617股，占公司有表决权股份总数的39.3320％。 其中：通过现场投票的股东10人，代表股份650,903,849股，占公司有表决权股份总数数的1.5623％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东359人，代表股份34,108,655股，占公司有表决权股份总数的1.9792％。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份7,184,887股，占公司有表决权股份总数的0.4169％。通过网络投票的中小股东356人，代表股份26,923,768股，占公司有表决权股份总数的1.5623％。 2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下： 提案 1.00 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 总表决情况： 同意 660,378,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4258％；反对17,326,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5562％；弃权 122,179股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0180％。 中小股东总表决情况： 同意16,659,876股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.8435％；反对17,326,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.7983％；弃权122,179股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3582％。 此提案为特别决议提案，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 表决结果：本提案获得通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经北京大成（广州）律师事务所郭伟康律师、张琳敏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《广州普邦园林股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 1、《广州普邦园林股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》； 2、《北京大成（广州）律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 广州普邦园林股份有限公司 董事会 二〇二五年七月三十一日 中财网
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