汇隆活塞(833455):第四届董事会第十次会议决议
大连汇隆活塞股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 7月 29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 7月 19日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张勇先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书等全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由审计委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次章程修订包括不再设置监事会和监事、在董事会中增设职工代表董事等事项。 在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。 根据公司战略规划和业务发展的需要，公司拟变更经营范围，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。授权董事会指派专人负责办理相关变更登记手续。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《关于拟取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-054）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》等27项内部管理制度，拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等4项内部管理制度。 本议案下设如下子议案： 2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 2.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 2.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 2.08 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》 2.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 2.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 2.11 《关于制定<会计师选聘制度>的议案》 2.12 《关于修订<董事、高管薪酬管理制度>的议案》 2.13 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 2.14 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 2.15 《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》 2.16 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》 2.17 《关于修订<资金管理制度>的议案》 2.18 《关于修订<印鉴管理制度>的议案》 2.19 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 2.20 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》 2.21 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 2.22 《关于修订<内部审计制度>的议案》 2.23 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 2.24 《关于修订<总经理工作细则>的议案》 2.25 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 2.26 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 2.27 《关于修订<舆情管理制度>的议案》 2.28 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 2.29 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 2.30 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 2.31 《关于制定<董事、高管持股变动管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的修订及制定的相关制度的公告（公告编号：2025-057至2025-087）。 2.议案表决结果：本议案下所有子议案同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案下的子议案中，议案 2.01-2.16尚需提交股东会审议，议案 2.17-2.31无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任薛晓龙女士担任公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。薛晓龙女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-055）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于提议召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司计划于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东会。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号2025-056）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》 大连汇隆活塞股份有限公司 董事会 2025年 7月 30日 中财网
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