美利云(000815):中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
中冶美利云产业投资股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 公司于2025年7月30日召开第九届董事会第二十八次 会议，审议通过了《关于召开公司 2025年第二次临时股东 会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公 司法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》 的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年 8月 15日(星期 五)14:30开始 （2）网络投票时间：2025年8月15日(星期五) 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2025年8月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年8月15日9:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票 相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书 授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股 东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交 易系统或互联网投票系统进行网络投票。 （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交 易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种， 同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6.会议的股权登记日：2025年8月11日 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代 理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8.会议地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司1号会议 室 二、会议审议事项
通过，具体内容刊登于 2025年 7月 31日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《中冶美利云产业投资股份有 限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号： 2025－040）。 上述议案 1 属于特别决议议案，应当由出席股东大会 的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上同意 通过。 三、会议登记等事项 （一）登记方法: 1.个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理 人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人 身份证复印件进行登记。 2.法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份 证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办 理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人 应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的 授权委托书及股权证明办理登记手续。 3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登 记(须在2025年8月14日16:30点前送达或传真至公司)， 信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。 （二）登记时间：2025年8月11日8:30—16:30 （三）登记地点及授权委托书送达地点： 中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部，信函请 注明“股东会”字样。 （四）会议联系方式： 联 系 人：史君丽 朱 喆 联系电话：0955－7679334 传 真：0955－7679216 电子邮箱：yky1662@126.com 邮政编码：755000 通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业 投资股份有限公司证券投资部。 （五）其他事项： 本次现场会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联 网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投 票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。 五、备查文件 公司第九届董事会第二十八次会议决议 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 2025年7月31日 附件：1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360815，投 票简称为“美利投票”。 2.填报表决意见或选举票数。本次会议为非累积投票提 案，填报表决意见:同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的 其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025 年 8 月 15 日 9:15-9:25， 9:30-11:30,13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投 票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月15日 9:15至15:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出 附件2： 授权委托书 兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出
（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反 对”或“弃权”空格内填上“√”号，投票人只能表明“同 意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改填写其他符号、 多选或不选的表决票无效，按弃权处理。） 委托人签名（盖章）： 身份证号码或统一社会信用代码： 股东账号： 持股种类和数量： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期： 委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止 中财网
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