遥望科技(002291):注销2023年股票期权激励计划部分股票期权
关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开了第六届董事会第五次会议和第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行的相关审批程序 1、2023年4月11日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司召开第五届监事会第十一次会议，对公司 2023年股票期权激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<公司2023年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 2、2023年4月12日至2023年4月21日，公司在内部对本次激励计划激励对象名单（包含姓名和职务）进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。公司于 2023年 4月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司 2023年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3、2023年4月27日，公司召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。同日，公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司 2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2023年4月27日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》《关于调整2023年股票期权激励计划激励对象名单的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，并对授予股票期权的激励对象名单进行了核实。 5、2023年6月15日，公司完成了本次激励计划股票期权的授予登记工作，向符合授予条件的261名激励对象实际授予登记了3,999.20万份股票期权，行权价格为14.33元/股。 6、2024年7月16日，公司召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，监事会发表了同意的核查意见。 7、2025年7月30日，公司召开第六届董事会第五次会议、第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于注销 2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，薪酬与考核委员会审议通过该议案并发表同意意见，监事会发表了同意的核查意见。 二、本次注销部分股票期权的原因及数量 根据《公司2023年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定以及2023年第二次临时股东大会的授权，公司需注销本激励计划的部分股票期权，具体情况如下： 1、鉴于公司本激励计划第一个行权期已于2025年6月14日届满，177名激励对象未在该行权期内行权，到期未行权的股票期权由公司注销。公司董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权合计6,833,920份。 2、本激励计划中有 43名激励对象离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的2,778,000份股票期权不得行权，由公司注销。 3、因2024年度公司层面业绩考核指标未达标，本激励计划中151名激励对象第二个行权期已获授但未行权的9,298,200份股票期权不得行权，由公司注销。 综上，公司根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，拟对本激励计划共计18,910,120份股票期权予以注销。 三、本次注销部分股票期权对公司的影响 本次对本激励计划部分股票期权的注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 四、核查意见 （一）董事会薪酬与考核委员会意见 经认真审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次股票期权注销事项符合《管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《激励计划》的有关规定，本次注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司按照相关规定办理本次注销部分股票期权的事项。 （二）监事会意见 经认真审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响本激励计划的继续实施，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意公司按照相关规定办理本次注销部分股票期权的事项。 （三）法律意见 北京国枫律师事务所认为：公司已就本次注销履行了必要的批准程序，公司本次注销符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及本次激励计划的相关规定。 五、备查文件 1、第六届董事会第五次会议决议； 2、第五届监事会第三十一次会议决议； 3、董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议； 4、北京国枫律师事务所关于佛山遥望科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划注销部分股票期权事项的法律意见书。 特此公告。 佛山遥望科技股份有限公司董事会 2025年7月30日 中财网
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