碧水源(300070):召开2025年第一次临时股东大会的通知

时间：2025年07月30日 18:46:18 中财网

原标题:碧水源:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-042
北京碧水源科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议决定于2025年8月15日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1. 召集人：公司董事会
2. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3. 会议时间和方式：
本次会议以现场与网络相结合的方式。

现场会议召开时间：2025年8月15日（星期五）上午9：30。

网络投票时间：2025年8月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年8月15日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票时间为2025年8月15日9：15至2025年8月15日15：00的任意时间。

4. 股权登记日：2025年8月8日（星期五）。

5. 现场会议召开地点：北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室。

6. 股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	√
2.00	关于提前终止为延安良业环境技术有限公司提供担保 的议案	√
3.00	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
4.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
6.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
7.00	关于修订《股东大会累积投票实施细则》的议案	√
8.00	关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案	√
9.00	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√

10.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
11.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
12.00	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	√
13.00	关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》 的议案	√
14.00	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√

上述提案1、提案2的具体内容详见公司于2025年5月23日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告；上述提案3-14已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告。

上述提案3、提案4和提案5应由股东大会以特别决议通过，即出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权2/3以上通过。根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法
1. 登记时间：2025年8月11日、8月12日上午9：00-11：30,下午14：00-17：00。

2. 登记地点：北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦A2002室。

3. 登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

会股东登记表》（附件一），并于2025年8月12日17：00前完成登记。来信请寄：北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦A2002室，公司董事会办公室收，邮编：102206（信封请注明“股东大会”字样）。登记后请通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与公司董事会办公室进行确认。

4. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，互联网投票的具体操作流程见附件三。

五、其他
1. 股东大会联系方式
联系电话：010-88465890
联系传真：010-88434847
联系邮箱：IR@originwater.com
联系地址：北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦A2002室
邮政编码：102206
联系人：王楠
2. 本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

六、备查文件
1. 公司第六届董事会第十二次会议决议；
2. 公司第六届董事会第十三次会议决议；
3. 公司第六届监事会第八次会议决议。



特此公告。






北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇二五年七月三十一日


附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件三：《网络投票的操作流程》

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于选举公司第六届董事会非 独立董事候选人的议案	√
2.00	关于提前终止为延安良业环境 技术有限公司提供担保的议案	√
3.00	关于取消监事会并修订《公司章 程》的议案	√
4.00	关于修订《股东大会议事规则》 的议案	√
5.00	关于修订《董事会议事规则》的 议案	√
6.00	关于修订《独立董事工作制度》 的议案	√
7.00	关于修订《股东大会累积投票实 施细则》的议案	√

8.00	关于修订《股东大会网络投票实 施细则》的议案	√
9.00	关于修订《对外担保管理办法》 的议案	√
10.00	关于修订《关联交易管理制度》 的议案	√
11.00	关于修订《对外投资管理制度》 的议案	√
12.00	关于修订《对外提供财务资助管 理制度》的议案	√
13.00	关于修订《防范控股股东及关联 方资金占用管理办法》的议案	√
14.00	关于修订《控股股东、实际控制 人行为规范》的议案	√

委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码（或营业执照号）： 委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
1. 委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准；对于累积投票提案，请按规则在表决结果一栏直接填写投票票数，股东所拥有选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2. 法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。

投给候选人的选举票数	填报数据
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

5. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2025年8月15日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月15日9：15至2025年8月15日15：00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。