*ST椰岛(600238):*ST椰岛第八届董事会第四十七次会议决议
海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月28日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2025年7月30日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于为下属公司银行贷款提供抵押担保的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权） 根据下属公司经营需要，公司同意为下属公司海南椰岛电子商务有限公司向银行申请的1,000万元贷款提供资产抵押担保（详见2025-026号公告）。 董事会授权公司经营层与银行签订本次贷款相关合同,并办理本次贷款抵押事项。此项议案在董事会审议范围之内，无需提交公司股东大会进行审议。 特此公告。 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 2025年7月30日 中财网
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