南网储能(600995):南方电网储能股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议
南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第三十一次会议通知和材料于2025年7月25日以书面送达及电子邮 件方式发出，会议于2025年7月30日在广州以现场及视频通讯相结 合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国 刚、李定林、杜云辉、鄢永昌4位董事现场出席，范晓东、杨璐、胡 继晔、陈启卷4位董事以视频方式出席，张昆董事书面委托范晓东董 事代为出席会议并表决。会议由刘国刚董事长主持。公司纪委书记王炜以及部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了关于制定《公司董事会战略与可持续发展委员会 议事规则》的议案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 《公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》详见上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 (二)审议通过了关于修订《公司董事会审计委员会议事规则》的 议案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 《公司董事会审计委员会议事规则》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 (三)审议通过了关于修订《公司董事会提名委员会议事规则》的 议案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 《公司董事会提名委员会议事规则》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 (四)审议通过了关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会议事规 则》的议案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）。 (五)审议通过了关于修订《公司董事会科技创新委员会议事规则》 的议案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 《公司董事会科技创新委员会议事规则》详见上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）。 (六)审议通过了关于制定《公司监督控制工作管理规定（试行）》 的议案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 南方电网储能股份有限公司董事会 2025年7月31日 中财网
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