南网储能(600995):南方电网储能股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则
南方电网储能股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会 议事规则 2025年7月 南方电网储能股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步加强南方电网储能股份有限公司（以 下简称“公司”）董事会建设，规范董事会战略与可持续发 展委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监 会《上市公司治理准则》、《南方电网储能股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《南方电网储能股份有限 公司董事会议事规则》等相关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是公司董事会 设立的专门委员会，对董事会负责，根据《公司章程》及本 议事规则履行职责，主要负责对公司长期发展战略、发展规 划、重大投资决策和可持续发展（ESG）等相关事项进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略与可持续发展委员会由 5名委员组 成，委员均为公司董事，其中至少应包括一名独立董事。 第四条 董事会战略与可持续发展委员会委员由董事长， 或二分之一以上独立董事，或全体董事的三分之一以上提名， 并由公司董事会选举产生。 第五条 董事会战略与可持续发展委员会设召集人一名， 由董事长担任，负责主持董事会战略与可持续发展委员会工 作。 第六条 董事会战略与可持续发展委员会任期与董事会 任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第七条 董事会战略与可持续发展委员会的日常工作机 构设在公司战略规划管理部门，负责委员会日常联络和会议 组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 董事会战略与可持续发展委员会主要行使下列 职权： （一）对落实国家和上级单位重大决策部署，关系公司 发展全局的专项规划、重大举措、重大改革方案、资产重组 方案等重大事项进行研究并提出建议； （二）对公司的发展战略、中长期发展规划以及战略规 划年度执行情况和计划等进行研究并提出建议； （三）对公司的年度投资计划、重大投资项目和融资方 案进行研究并提出建议； （四）对公司的可持续发展工作及ESG发展战略（包括 ESG愿景、ESG目标等）、ESG风险分析及评估进行研究并提 出建议，负责对公司年度可持续发展报告（ESG报告）及其 他ESG相关信息披露进行审阅，并确保相关披露信息的完整 性、准确性； （五）以上相关事项按照《公司治理主体权责清单》具 体要求执行。 第九条 董事会战略与可持续发展委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门应给予配合，必要时可以聘请第三方 机构提供专业意见，所需费用由公司承担。 第四章 议事程序 第十条 董事会战略与可持续发展委员会会议经委员提 议，召集人同意后召开，需于会前3天通知全体委员并提交 会议相关材料。如遇特殊情况，经全体委员一致同意，可以 豁免提前通知的要求。 第十一条 董事会战略与可持续发展委员会会议通知应 至少包括以下内容： （一）会议召开时间、地点； （二）会议期限； （三）会议主持人； （四）会议议程； （五）会议联系人及联系方式； （六）会议通知的日期。 第十二条 董事会战略与可持续发展委员会会议应有三 分之二以上委员出席方可举行，可以采取现场、通讯或现场 与通讯相结合的方式召开。 第十三条 董事会战略与可持续发展委员会会议由召集 人主持，召集人因故不能出席时可委托一名委员主持。 第十四条 董事会战略与可持续发展委员会委员因故不 能出席会议的，应事先审阅会议材料，形成明确意见，并书 面委托其他委员代为出席会议并行使表决权。委托其他委员 代表出席会议并行使表决权的，不应迟于会议召开前向会议 主持人提交授权委托书。每名委员最多接受一名委员委托。 第十五条 授权委托书应至少包括以下内容： （一）委托人姓名； （二）被委托人姓名； （三）代理委托事项； （四）对会议议案行使投票权的明确意见（同意、反对、 弃权）； （五）授权委托的期限； （六）委托人和被委托人签名； （七）授权委托书签署日期。 第十六条 董事会战略与可持续发展委员会委员既不亲 自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出 席。委员连续两次不出席会议的，视为不能履行其职权，公 司董事会可以免除其委员职务。 第十七条 纪委书记、董事会秘书、战略规划管理部门 负责人可列席战略与可持续发展委员会会议，必要时亦可邀 请公司其他董事、高级管理人员、有关部门负责人及外部专 业人士列席会议。列席人员可以介绍情况或发表意见，但对 议案没有表决权。 第十八条 董事会战略与可持续发展委员会每名委员享 有一票表决权，会议作出的决议，必须经全体委员的过半数 通过。 第十九条 董事会战略与可持续发展委员会会议应对所 议事项逐项审议并表决。可以采用举手或投票的表决方式。 表决意见分为同意、反对、弃权。委员与所议事项利益相关 的，该委员应当回避。 第二十条 出席、列席会议的人员均对会议所议事项有 保密义务，不得擅自披露有关信息。 第五章 会议决议和会议记录 第二十一条 每项议案获得规定的有效表决票数后，经 会议主持人宣布即形成决议。 第二十二条 董事会战略与可持续发展委员会会议记录 由战略规划管理部门负责，记录应当真实、准确、完整，出 席会议的委员及列席人员应当在会议记录上签名。 第二十三条 董事会战略与可持续发展委员会会议记录 应至少包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应 特别注明； （三）会议议程； （四）委员发言要点； （五）每一决议事项或议案的表决方式和载明同意、反 对或弃权的票数的表决结果； （六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。 第二十四条 会议记录由公司董事会办公室保存，按年 度移交档案管理部门保管。在公司存续期间，会议决议、会 议记录等相关会议材料的保存期不少于十年。 第六章 附 则 第二十五条 本议事规则未尽事宜，依照国家法律、法 规、《公司章程》等规范性文件的有关规定执行。 第二十六条 对于违反本议事规则管理要求的单位或个 人，按照公司责任追究管理规定及公司处分清单执行。 对于违反本议事规则管理要求但未触及公司处分清单 的单位，由制度管理部门或相关管理部门进行风险提示或责 令整改。 对于违反本议事规则管理要求但未触及公司处分清单 的个人，由责任部门或单位开展谈话提醒、批评教育、责令 检讨或责令整改。 第二十七条 本议事规则由董事会战略与可持续发展委 员会负责解释，经董事会批准后生效。 中财网
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