长江电力(600900):长江电力第六届董事会第四十四次会议决议
中国长江电力股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 第四十四次会议于2025年7月30日以现场方式召开。会议应到董 事11人，实到8人，委托出席3人，其中刘伟平董事委托何红心董 事，滕卫恒董事、洪猛董事委托黄峰董事代为出席并行使表决权， 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分高管列席 了会议。会议由何红心副董事长主持，以记名表决方式通过如下 议案： 一、审议通过《关于出资建设葛洲坝航运扩能工程的议案》， 并同意提请股东会审议。 同意由公司出资建设葛洲坝航运扩能工程，出资范围为葛洲 坝航运扩能工程及与其相关的其他费用，资金来源为自有资金， 出资金额约为266亿元（可研估算），最终具体出资金额以国家核 定的初步设计概算为依据进一步确认。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2025年第二 次临时股东会资料》。 本议案已经公司第六届董事会战略与ESG委员会第十次会议 审议通过。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于白鹤滩水电站旱谷地料场公路分离移交 的议案》。 同意将白鹤滩水电站旱谷地料场公路移交属地政府或其指 定机构，并按照要求办理移交接收事项。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于修订公司〈司库管理办法〉的议案》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。 同意于2025年8月15日在湖北省武汉市召开公司2025年第二 次临时股东会。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国长江电力股份有限公司董事会 2025年7月30日 中财网
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