久立特材(002318):2024年度可持续发展报告
原标题:久立特材:2024年度可持续发展报告 本报告依据全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告编写标准》（GRI STANDARDS 2021）、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第1号?主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第17号?可持续发展报告（试行）》（以下简称“深交所 《指引》”）等相关要求，并结合公司的实际情况编制。 董事长致辞2024年，久立特材肩负着时代赋予的使命，勇敢地站在了行业发展的最前沿。在这一年里，我们全体同仁齐心协力，锐 型环氧氯丙烷示范装置用耐蚀合金管的研制及交付，突破新型核能关键管材制造技术，有效专利数量达到128项， 意进取，取得了丰硕的成果。面对发展的挑战和时代的考验，我们深入贯彻环保理念，全面实施创新驱动发展战略， 荣获“国家知识产权示范企业”称号。 坚定履行企业社会责任，为实现社会可持续发展贡献了久立特材的力量。 我们构建了协同发展的新格局，为社会的进步注入了新的活力。 坚持以人为本，与员工、供应商、社区共同营造良好的发展生态。对内，我们完善安全生产管理体系，保障员工职业健 我们不断完善顶层设计，巩固现代治理的根基。 康，健全职业发展通道。对外，我们优化供应链管理，严控质量风险，助推产业链的绿色转型。在社区，我们积极参与 在强化风险管理与内控合规体系建设的同时，恪守商业道德，优化反舞弊与举报处理机制，深化全员廉洁教育，推动 公益事业，开展捐赠和志愿服务，促进商业价值与社会价值的和谐共生。 公平竞争理念深入人心。公司始终坚持党的引领，深入推进“思想铸魂、组织强基、科创先锋、人文幸福、清廉正风” 五大专项行动，实现了党的建设与企业经营管理的双向赋能。 扬帆启新程，奋进正当时。展望2025年，久立特材将继续以科学治理为基础，以绿色理念为灵魂，秉承“艰苦创业，以 我们积极推动绿色转型，实施双碳战略目标。 质取胜，以信为本”的企业精神，践行“服务用户，贡献社会，发展自己”的经营理念。我们将与各方伙伴携手共进，勇 以打造“零碳工厂”为先锋，提升气候韧性，加速能源结构优化，加强环境合规管理。我们实施清洁生产和绿色运营， 担社会责任，为推动可持续发展贡献更大的力量。 优化污废管理体系，实现了园区水资源的高效循环利用。2024年，公司的累计碳排放量减少9,864吨，碳强度排放水 平小于1吨/万元。 在科技创新的驱动下，我们锻造了行业标杆品质。 浙江久立特材科技股份有限公司董事长 李郑周 积极拓展科研平台，吸纳技术人才，突破关键核心技术，推动产品智能化升级。我们实施全生命周期质量管理，筑牢 信息安全防线，优化服务体系，客户满意度不断提升。2024年，公司研发投入达到3.6亿元，成功完成国产首台环保 成就与荣誉 走进久立特材 个涵盖研发、冶炼锻造、加工服务于一体的完整产业链。 可持续发展管理 久立特材将可持续发展战略深度融入投资决策、风险管理等核心战略环节，围绕环境、社会及治理三大领域系统推进。公司在 重大决策前，深入评估新项目或业务扩展对环境的潜在影响，包括碳排放水平和资源使用效率等；在风险管理中，综合考量能源价格 久立特材坚持将可持续发展纳入经营发展的各领域和全过程，持续降低风险、提高运营效率，提升自身的可持续发展能力，为 波动等环境风险、人权问题等社会风险，以及腐败、利益冲突等治理风险，确保合规运营并维护企业声誉。 社会和环境的和谐发展做出了积极贡献。 环 境 可持续发展治理
性议题分析工作，有效提升战略决策能力，增强利益相关方的信任，推动公司可持续发展。 2024年，公司参照深交所《上市公司自律监管指引第17号?可持续发展报告（试行）》要求，结合《可持续发展报告编写标准》
为满足监管要求与利益相关方诉求，久立特材严格对照深交所《指引》，结合公司经营业务、产品服务、价值链及行业状况等因 通过对可持续发展相关议题的量化和排序，2024年久立特材的双重重要性议题评估结果如下矩阵所示。经识别，5项议题对公 素，在往年的可持续发展相关议题清单基础上进行了更新。2024年，公司识别了19项可持续发展相关议题，其中环境议题7项、社会 司具有财务重要性及影响重要性，1项议题仅具有财务重要性，9项议题仅具有影响重要性。 议题9项、治理议题3项。同时，公司对各议题的影响、风险和机遇进行了初步识别与分析，具体内容见下表：
2 公司积极响应政府号召，以久立集团为统一口径切实履行社会责任，更多乡村振兴、社会贡献相关信息请见久立集团官方网站（www.jiuligroup.com）。 战略 夯实公司治理 在复杂多变的国内外经济环境下，工业用不锈钢管行业正面临着一场深刻的结构性变革。在此时代背景下，企业的稳健治理显 久立特材遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳证券交易所上市 得尤为关键，它不仅是可持续发展的坚固基石，更是企业高效应对市场变化、做出明智决策的保障。我们深知这一点，因此将深化科 公司自律监管指引第1号?主板上市公司规范运作》等规范性文件的要求，制定《公司章程》，建立了规范的公司治理结构和议事规 学高效的董事会建设作为战略目标，致力于完善董事会在中长期发展战略决策和风险防范中的核心作用。 则，形成了科学有效的职责分工与监督制衡机制，不断稳健公司治理。 公司注重规范董事会的选聘管理与履职支撑，建立健全激励与约束机制，以确保董事会成员能够以高度的责任感和专业能力， 引领企业朝着既定目标前进。同时，我们将风险管理与合规内控要求深度融合到业务流程中，构建起全过程、全体系的风险防控机 治理 制，确保每一项经营管理决策都具有可追溯性，从而提升决策的质量和效果。 在信息披露方面，我们坚持真实、准确的原则，不断丰富披露形式，提高透明度，强化投资者关系管理，以建立和维护良好的投 公司确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的治理结构。股东大会为决策层，董事会为执行层，监事会行使监督权。股 资者信心。公司严格遵守商业道德底线，自律自省，致力于营造一个清廉的商业生态环境。 东大会是公司最高权力机构，由全体股东组成，负责对公司年度财务预决算方案、重大投资、重大担保等重大事项进行审议。董事 报告期内，我们秉持全面风险管理原则，紧密围绕外部环境变化与自身运营实际，系统评估了公司治理领域的风险因素与发展 会是公司的决策机构，对股东大会负责，执行股东大会的决议，并向股东大会报告工作。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬 机遇，并制定了针对性的应对措施。公司通过规范三会治理运行机制，强化风险识别与管控，健全合规内控机制，切实保障经营管理 与考核委员会、审计委员会，按照各委员会实施细则规范运作，为董事会决策提供专业的意见建议。 的合法合规、资产的安全完整、披露信息的真实准确，为公司治理战略目标的实现提供坚实支撑。
股东大会 为确保董事会和高级管理层人员的提名与遴选公开透明、合规高效，由公司董事会下辖的提名委员会结合公司实际情况，研究董 事、高级管理人员的履职当选条件、选择程序和任职期限后进行决策。在遴选程序上，通过调研明确人才需求，多渠道广泛搜寻候选 公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东。股 人；随后，全面核查候选人资质，并征得其本人任职同意；最后，召开专门会议进行资格审查，形成决议后备案并提交董事会通过。 东大会依法履行《中华人民共和国公司法》《公司章程》赋予的权利和义务，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使 为确保董事会决策全面，公司重视董事会独立性与多元化建设。报告期内，公司共有11名董事，包含4名独立董事，独立董事占 自己的权利。公司股东大会提案审议符合程序要求，股东大会就会议通知列明的议案依次进行审议。 比为36.36%，深度参与并发表公正客观决策。为确保董事会成员构成及观点表达的多样性，公司从性别、年龄、文化及教育背景、专
风险管理 事及高级管理人员进行绩效考核。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的报酬按公司统一的薪酬管理制度确定，董事、监事 的津贴标准由股东大会决议通过。
监事会 公司成立风险小组，由审计部经理担任组长，风险评估人员由公司财务部、法务部及项目相关人员组成，所有人员兼职担任。公 监事会本着对全体股东负责的态度，认真履行法律法规和公司赋予的各项职能，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董 司根据风险评估的项目特征，采用项目评估经办人负责制，全面负责对该项目的风险评估，公正客观地提出评估意见建议。 事和高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司及全体股东的合法权益。 报告期内，公司持续夯实风险管理体系建设，依托公司《风险管理制度》，持续优化风险防控“三道防线”架构，进一步明确治 内控评价 公司各业务部门 绩效管理主要部门 董事会审计委员会 与审计部 公司严格遵守国家税收相关法律法规，进一步修订公司《税务管理制度》，规范税收管理职责与管理标准，加强公司各项税务管 理工作，保证企业合法经营、诚信纳税，防范和降低税务管理风险。2024年，公司未涉及任何与税务相关的诉讼及处罚事件。 【荣誉】 从2015年到2024年，久立集团连续10年荣膺湖州市“金象”企业、纳税大户荣誉大投资、募集资金使用、信息披露等重点领域，均能发挥良好的管理与控制作用。同时，公司健全覆盖各业务流程的内部控制与监督 机制，依托税务管理与内控审计职能，强化合规审查与监督执行，为合规管理夯实基础。 内控审计 反舞弊管理 公司持续完善内部控制管理体系，构建了由董事会、审计委员会、审计部组成的三级内控审计管理架构。在常规审计方面，定期 开展各业务条线的自我评估，按季度汇报审计进展，每年至少提交一次全面内部审计报告。在专项审计方面，2024年审计部聚焦重 廉以立身，诚以立业。久立特材严格遵守《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国反不正当竞 点领域开展海关AEO认证管理审计、物资管理专项审计、进出厂安全管理审计、物流运输管理专项审计、立项建设项目管理专项审 争法》等法律法规，持续健全商业道德体系，不断完善反舞弊与举报处理机制，强化员工廉洁教育，推动公平竞争理念落地，努力营 计，并提出针对性管理建议。 造诚信守法、公正透明的经营环境，为企业高质量发展提供坚实保障。 投资者关系 司利益、谋取私利的违规行为。2024年，公司持续执行《员工廉洁从业规定》《文明节俭办喜事的若干规定》等内部规章制度，要求 全体员工、关键岗位人员及特定关系人签署《员工廉洁自律承诺书》和《重要/关键岗位员工家庭助廉承诺书》，以契约形式强化廉 洁责任意识。在关键岗位员工及中高层管理人员的年度总结中，特别增设廉洁从业专项内容，并将其作为绩效考核、任用、晋升与奖 我们深知与投资者之间的有效沟通对于公司发展的重要性，为此，公司建立了完善的《投资者关系管理制度》，以加强与投资者 惩的重要参考依据。与此同时，公司进一步优化员工廉洁记录管理机制，持续推进“廉洁从业约谈”制度的落地执行，不断强化廉洁 之间的信息交流，提高信息披露的透明度，确保投资者，尤其是社会公众投资者的合法权益得到切实保护。公司通过定期报告与临 从业的约束与引导。 时公告、年度报告业绩说明会、股东大会、公司网站、一对一沟通、电话咨询、现场参观和调研、分析师会议和路演等方式，积极向投 此外，公司高度重视廉洁提醒和宣传教育工作，通过组织观看廉洁教育片、举办专题讲座、开展主题活动等多种形式，将廉洁理 资者展示公司的重大事项、发展战略、经营业绩以及企业文化等内容。在信息披露方面，我们坚持真实、准确、完整、及时的原则，对 念融入员工日常工作与生活，不断增强全员的廉洁从业意识，使廉洁文化深入人心，成为企业发展的内在精神动力。 可公开披露的信息进行全面而细致地披露。公司确保所有披露的信息都是经过严格审核的，不仅反映了公司的当前状况，也预示了 未来的发展方向，从而帮助投资者更好地理解公司，做出明智的投资决策。
举报人合法权益，营造安全、透明的监督环境。 举报电话：0572-2539110 电子信箱：jbzx@jiuli.com 举报 传真：0572-2539110 邮政编码：313028 渠道 举报通讯地址：湖州市吴兴区中兴大道1899号廉洁从业管理委员会
提升气候韧性
|
