博汇股份(300839):博汇转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%
宁波博汇化工科技股份有限公司 关于博汇转债转股数额累计达到转股前公司 已发行股份总额10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025年 7月 29日收盘，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）“博汇转债”累计转股数量为 18,941,657股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数 175,760,000股的10.78%。 2、截至 2025年 7月 29日收盘，公司尚有 2,453,904张“博汇转债”尚未转股，占公司可转债发行总量 3,970,000张的 61.81%。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568号文同意注册，公司于 2022年 8月 16日向不特定对象发行了 397万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 39,700.00万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2022年 8月 15日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行由主承销商以余额包销方式承销，（二）可转换公司债券上市情况 经深交所同意，公司发行的 39,700.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）于 2022年 9月 2日在深交所挂牌交易，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。 （三）博汇转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年 8月 22日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2023年 2月 22日起至 2028年 8月 15日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息））。 （四）博汇转债转股价格调整情况 1、本次发行的可转债初始转股价格为 15.05元/股。 2、因公司实施 2022年度权益分派，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，博汇转债转股价格由 15.05元/股调整为 10.69元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 19日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于“博汇转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-050）。 3、2025年 4月 17日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“博汇转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关规定及公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“博汇转债”的转股价格向下修正为 8.00元/股，修正后的转股价格自 2025年 4月 18日起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于向下修正“博汇转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-041）。 二、可转债转股情况 “博汇转债”自 2023年 2月 22日起开始转股，“博汇转债”开始转股前公司已发行股份总额为 175,760,000股。 截至 2025年 7月 29日收盘，“博汇转债”累计转股数量为 18,941,657股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数的 10.78%。 截至 2025年 7月 29日收盘，尚有 2,453,904张“博汇转债”尚未转股，占公司可转债发行总量 3,970,000张的 61.81%。 三、备查文件 1、截至 2023年 2月 21日中国结算深圳分公司出具的“博汇股份”股本结构表； 2、截至 2025年 7月 29日中国结算深圳分公司出具的“博汇股份”、“博汇转债”股本结构表； 3、截至 2025年 7月 29日中国结算深圳分公司出具的“博汇转债”转股明细表。 特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 2025年 7月 30日 中财网
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