太龙药业(600222):太龙药业第九届董事会第三十三次会议决议
河南太龙药业股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 第三十三次会议于2025年7月30日在公司一楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于2025年7月25日送达各位董事。本次 会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中副董事长李景亮先生、独立董事方亮先生以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主持,监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指 引(2025年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月 修订)》等法律法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会和监事,监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使,并对《公司章程》中的部分条款进行修订,自修订后的《公司章程》生效之日起,公司现任监事职务相应解除,同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《太龙药业关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》(公告编号:临2025-036)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 为进一步规范公司运作,提高公司治理水平,根据《公司法》《上 市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所股票上市规则 (2025年4月修订)》等法律法规和规范性文件的相关规定,结合 公司的实际情况,公司同步修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》等22 项公司治理制度,制定了《董事离职管理制度》。公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》修订后,《独立董事年报工作制度》《董事会审计委员会年报工作规程》相应废止。新修订和制定后的制度内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 2.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 2.3《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 2.4《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 本议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议,因 非关联委员不足半数,直接提交董事会审议。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 关联董事尹辉先生、李景亮先生、罗剑超先生、尹效华先生、方 亮先生、刘玉敏女士回避表决。 2.5《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 2.6《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 2.7《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 2.8《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 2.9《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 2.10《关于修订<子公司管理制度>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 2.11《关于修订<选聘会计师事务所管理办法>的议案》 本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 2.12《关于修订<内部审计制度>的议案》 本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 2.13《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 2.14《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 2.15《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 2.16《关于修订<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制 度>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 2.17《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 2.18《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 2.19《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 2.20《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 2.21《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 2.22《关于修订<董事会战略与发展委员会实施细则>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 2.23《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 第2.1项至第2.4项议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会 非独立董事候选人的议案》 本议案在提交董事会审议前已经提名委员会事先审议通过。 鉴于公司第九届董事会任期已届满,公司董事会根据《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举,经公司第九届董事会提名委员会审核,同意提名王荣涛先生、李景亮先生、陈四良先生、陈金阁女士、罗剑超先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《太龙药业关于董事会换届选举的公告》(公告编号:临2025-037)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议,以累积投票制进行选举。 (四)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会 独立董事候选人的议案》 本议案在提交董事会审议前已经提名委员会事先审议通过。 经公司第九届董事会提名委员会审核,董事会同意提名陈琪女士、 刘玉敏女士、方亮先生为公司第十届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《太龙药业关于董事会换届选举的公告》(公告编号:临2025-037)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议,以累积投票制进行选举。 (五)审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的 董事会同意公司于2025年8月15日召开公司2025年第三次临 时股东大会,审议本次董事会需提交股东大会审议的相关议案。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《太龙药业关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告 编号:临2025-038)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 河南太龙药业股份有限公司董事会 2025年7月31日 中财网
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