太龙药业(600222):太龙药业第九届监事会第二十二次会议决议
第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 第二十二次会议于2025年7月30日在公司一楼会议室以现场方式召 开。会议通知已于2025年7月25日送达各位监事。本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张志贤先生召集并 主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件 的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》中的部分条款进行修订，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 该议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前， 监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 河南太龙药业股份有限公司监事会 2025年7月31日 中财网
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