欧林生物(688319):成都欧林生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年07月30日 19:21:07 中财网

原标题:欧林生物:成都欧林生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-032
成都欧林生物科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年7月30日
（二）股东大会召开的地点：四川省成都高新区天欣路99号公司会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	55
普通股股东人数	55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	167,508,905
普通股股东所持有表决权数量	167,508,905
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	41.2651
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.2651

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长樊绍文先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》及《成都欧林生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场会议结合视频会议方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场会议结合视频会议方式出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	167,410,524	99.9413	98,381	0.0587	0	0

2、议案名称：关于修订、废止公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	167,431,066	99.9535	77,839	0.0465	0	0

（二）累积投票议案表决情况
3.00关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举樊绍文为公 司第七届董事会非独 立董事的议案	167,201,673	99.8166	是
3.02	关于选举樊钒为公司 第七届董事会非独立 董事的议案	167,201,948	99.8168	是
3.03	关于选举张鹏飞为公 司第七届董事会非独 立董事的议案	167,204,173	99.8181	是
3.04	关于选举陈爱民为公 司第七届董事会非独 立董事的议案	167,201,448	99.8165	是
3.05	关于选举余云辉为公 司第七届董事会非独 立董事的议案	167,201,449	99.8165	是

4.00关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于选举鞠佃文为公 司第七届董事会独立 董事的议案	167,228,915	99.8329	是
4.02	关于选举陈正旭为公 司第七届董事会独立 董事的议案	167,227,415	99.8320	是
4.03	关于选举段宏为公司 第七届董事会独立董 事的议案	167,227,718	99.8321	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
3.01	关于选举樊绍 文为公司第七 届董事会非独 立董事的议案	40,814,962	99.2529
3.02	关于选举樊钒 为公司第七届 董事会非独立 董事的议案	40,815,237	99.2535
3.03	关于选举张鹏 飞为公司第七 届董事会非独 立董事的议案	40,817,462	99.2590
3.04	关于选举陈爱 民为公司第七 届董事会非独 立董事的议案	40,814,737	99.2523
3.05	关于选举余云 辉为公司第七 届董事会非独 立董事的议案	40,814,738	99.2523
4.01	关于选举鞠佃 文为公司第七 届董事会独立 董事的议案	40,842,204	99.3191
4.02	关于选举陈正 旭为公司第七 届董事会独立 董事的议案	40,840,704	99.3155
4.03	关于选举段宏 为公司第七届 董事会独立董 事的议案	40,841,007	99.3162

（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东大会议案3、议案4均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（成都）律师事务所
律师：刘智勇、郑炜韬
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会
2025年7月31日