福莱新材(605488):福莱新材2025年第二次临时股东大会决议
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时间：2025年07月30日 19:21:10 中财网 |
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原标题:
福莱新材:
福莱新材2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：605488 证券简称：
福莱新材 公告编号：临2025-104
债券代码：111012 债券简称：
福新转债
浙江
福莱新材料股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年7月30日
(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司九楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 288 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 158,844,478 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 57.1837 |
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为280,206,120股，其中回购专用证券账户中有股份2,426,950股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为277,779,170股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长夏厚君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事李敬、吕炜劼、申屠宝卿以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事李亮、夏后花以通讯方式出席会议；3、公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
( )
一非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 158,528,278 | 99.8009 | 291,060 | 0.1832 | 25,140 | 0.0159 |
2、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 158,468,158 | 99.7630 | 290,140 | 0.1826 | 86,180 | 0.0544 |
3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 158,462,958 | 99.7598 | 290,240 | 0.1827 | 91,280 | 0.0575 |
4、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 158,457,158 | 99.7561 | 296,060 | 0.1863 | 91,260 | 0.0576 |
5、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 158,445,538 | 99.7488 | 306,840 | 0.1931 | 92,100 | 0.0581 |
6、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 158,458,438 | 99.7569 | 293,760 | 0.1849 | 92,280 | 0.0582 |
7、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 158,461,238 | 99.7587 | 289,740 | 0.1824 | 93,500 | 0.0589 |
8、议案名称：《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 158,463,438 | 99.7601 | 286,640 | 0.1804 | 94,400 | 0.0595 |
9、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 158,460,838 | 99.7584 | 290,960 | 0.1831 | 92,680 | 0.0585 |
10、 议案名称：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 158,464,678 | 99.7608 | 288,540 | 0.1816 | 91,260 | 0.0576 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 158,466,678 | 99.7621 | 287,440 | 0.1809 | 90,360 | 0.0570 |
12、 议案名称：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 158,465,738 | 99.7615 | 287,560 | 0.1810 | 91,180 | 0.0575 |
13、 议案名称：《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 158,458,018 | 99.7567 | 294,460 | 0.1853 | 92,000 | 0.0580 |
14、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 158,465,738 | 99.7615 | 287,960 | 0.1812 | 90,780 | 0.0573 |
15、 议案名称：《关于增加2025年度新增担保额度预计及被担保对象的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 158,455,318 | 99.7550 | 296,760 | 0.1868 | 92,400 | 0.0582 |
16、 议案名称：《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 158,461,858 | 99.7591 | 291,840 | 0.1837 | 90,780 | 0.0572 |
17、 议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 158,458,958 | 99.7572 | 294,740 | 0.1855 | 90,780 | 0.0573 |
18、 议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 158,462,658 | 99.7596 | 291,040 | 0.1832 | 90,780 | 0.0572 |
19、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 158,464,478 | 99.7607 | 293,800 | 0.1849 | 86,200 | 0.0544 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议
案
序
号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 15 | 《关于增加
2025年度新
增担保额度
预计及被担
保对象的议
案》 | 1,004,978 | 72.0859 | 296,760 | 21.2862 | 92,400 | 6.6279 |
| 16 | 《关于增加使
用部分闲置
募集资金进
行现金管理
的议案》 | 1,011,518 | 72.5550 | 291,840 | 20.9333 | 90,780 | 6.5117 |
| 17 | 《关于公司
<2025年限
制性股票激
励计划（草
案）>及其摘
要的议案》 | 1,008,618 | 72.3470 | 294,740 | 21.1413 | 90,780 | 6.5117 |
| 18 | 《关于公司
<2025年限
制性股票激
励计划实施
考核管理办
法>的议案》 | 1,012,318 | 72.6124 | 291,040 | 20.8759 | 90,780 | 6.5117 |
| 19 | 《关于提请股
东大会授权
董事会办理 | 1,014,138 | 72.7430 | 293,800 | 21.0739 | 86,200 | 6.1831 |
| | 股权激励相
关事宜的议
案》 | | | | | | |
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案4-16为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案1、2、3、17、18、19为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、本次股东大会议案15、16、17、18、19对中小股东表决进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：赵依格、田超
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
浙江
福莱新材料股份有限公司董事会
2025年7月31日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
中财网
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