泰禾智能(603656):上海市通力律师事务所关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书 致:合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所郑旭超律师、韩宇律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2025年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律, , 意见所认定的事实真实、准确、完整 所发表的结论性意见合法、准确 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 在此基础上,本所律师出具法律意见如下: 一. 关于本次股东会的召集、召开程序 根据公司于2025年7月15日公告的《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(以下简称“会议公告”),公司董事会已于本次股东会召开十五日之前以公告方式通知各股东。 公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点、股权登记日等事项,并在会议公告中列明了提交本次股东会审议的议案。 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于2025年7月30日14:30在安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室召开。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月30日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午13:00至15:00;通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月30日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。 基于上述核查,本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。 二. 关于出席会议人员资格、召集人资格 本次股东会由公司董事会召集,召集人资格符合有关法律法规及公司章程的规定。 根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件,以及本次现场及网络投票的合并统计数据,参加本次股东会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计164人,代表有表决权股份数为44,923,904股,占公司有表决权股份总数的33.1059%。公司董事、监事和高级管理人员出席/列席了本次股东会。 基于上述核查,本所律师认为,本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效。 三. 本次股东会的表决程序、表决结果 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了表( ) 决。出席现场会议的股东、股东代表或委托代理人以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。 公司通过上海证券交易所交易系统、上海证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后,上海证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。 本次股东会投票表决结束后,公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次会议的表决结果如下: 1. 逐项审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分制度的议案》 (1) 《公司章程》 表决情况:同意44,434,148股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.9098%;反对487,356股,占出席会议有效表决权股份总数的1.0848%;弃权2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0054%。 (2) 《股东会议事规则》 表决情况:同意44,411,948股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.8603%;反对508,856股,占出席会议有效表决权股份总数的1.1327%;弃权3,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0070%。 (3) 《董事会议事规则》 表决情况:同意44,405,048股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.8450%;反对515,756股,占出席会议有效表决权股份总数的1.1480%;弃权3,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0070%。 (4) 《对外担保管理办法》 表决情况:同意44,406,648股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.8485%;反对514,156股,占出席会议有效表决权股份总数的1.1445%;3,100 , 0.0070% 弃权 股 占出席会议有效表决权股份总数的 。 (5) 《募集资金管理办法》 表决情况:同意44,401,148股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.8363%;反对508,856股,占出席会议有效表决权股份总数的1.1327%;弃权13,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0310%。 (6) 《关联交易管理办法》 表决情况:同意44,402,948股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.8403%;反对515,356股,占出席会议有效表决权股份总数的1.1471%;弃权5,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0126%。 (7) 《独立董事工作制度》 表决情况:同意44,407,748股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.8510%;反对513,056股,占出席会议有效表决权股份总数的1.1420%;弃权3,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0070%。 (8) 《对外投资管理制度》 : 44,414,548 , 表决情况 同意 股 占出席会议有效表决权股份总数的 98.8661%;反对504,656股,占出席会议有效表决权股份总数的1.1233%;弃权4,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0106%。 (9) 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 表决情况:同意44,421,448股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.8815%;反对496,856股,占出席会议有效表决权股份总数的1.1059%;5,600 , 0.0126% 弃权 股 占出席会议有效表决权股份总数的 。 (10) 《会计师事务所选聘制度》 表决情况:同意44,432,848股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.9069%;反对487,956股,占出席会议有效表决权股份总数的1.0861%;弃权3,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0070%。 2. 审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》 表决情况:同意7,451,478股,占出席会议有效表决权股份总数的93.6264%;反对501,460股,占出席会议有效表决权股份总数的6.3007%;弃权5,796股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0729%。 根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过,审议相关议案时,不存在应回避而未回避表决的情形。本次股东会议案中涉及特别决议的议案已经出席股东会有效表决权股份总数三分之二以上审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。 本所律师认为,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效。 四. 关于本次会议的结论意见 综上所述,本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效。 中财网
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