中瓷电子(003031):2025年第二次临时股东大会决议
2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年7月30日（星期三）14:30-16:00 （2）网络投票时间：2025年7月30日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7月30日（星期三）上午9:15-9:25 9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7月30日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号。 3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 召集人：公司董事会 5. 现场会议主持人：董事长卜爱民先生 6. 本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计139人， 代表股份363,138,290股，占公司有表决权股份总数的80.5090％。其中： 1. 现场会议的出席情况 通过现场投票的股东3人，代表股份261,386,604股，占公司有表决权股份总数的 57.9503％。 2. 网络投票情况 通过网络投票的股东136人，代表股份101,751,686股，占公司有表决权股份总数的22.5587％。 3. 中小投资者出席情况 通过现场和网络投票的中小股东136人，代表股份 66,082,481 股，占公司有表决权股份总数的14.6507％。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份15,968,322股，占公司有表决权股份总数的3.5402％。 通过网络投票的中小股东134人，代表股份50,114,159股，占公司有表决权股份总数的 11.1105％。 公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会 议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》 1.01 关于选举孙威先生为公司第二届董事会独立董事的议案 总表决情况：同意股份数352,928,593 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.1885%。 中小股东总表决情况：同意股份数65,646,577股，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的99.3404%。 表决结果：孙威先生当选为公司第二届董事会独立董事。 三、律师出具的法律意见 北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、白涵认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1 、《河北中瓷电子科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议》； 2 、北京市嘉源律师事务所律师出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公 司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 河北中瓷电子科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年七月三十日 中财网
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