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三花智控(002050):《公司章程》修订对照表
| 时间：2025年07月30日 20:41:08 中财网 |
浙江三花智能控制股份有限公司
《公司章程》修订对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）已完成发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市工作，本次发行境外上市股份（H股）总数 476,536,400股（悉数行使超额配售权后），公司总股本增至 4,208,925,935股，注册资本增至 4,208,925,935元。因公司拟回购注销 2022年限制性股票激励计划 198,000股、2024年限制性股票激励计划 714,000股，故公司总股本由4,208,925,935股减少至 4,208,013,935股，注册资本由 4,208,925,935元减少至4,208,013,935元。此外，公司经营范围变更。公司拟对《公司章程》有关条款进行修改。
公司于 2025年 7月 30日召开第八届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
| 序号 | 修改前 | 修改后 |
| 1 | 第三条 公司于 2005年 5月 24日经 中国证券监督管理委员会“证监发行字 [2005]19号”文核准，首次公开向社会公 众发行人民币普通股 3,000万股。全部向 境内投资人发行以人民币认购，其中 2,400万股于 2005年 6月 7日在深圳证券 交易所上市。公司于【】年【】月【】 日经中国证监会备案，在境外公开发行 【】股境外上市普通股（以下简称“H’’ 股），前述 H股于【】年【】月【】日 | 第三条 公司于 2005年 5月 24日经 中国证券监督管理委员会“证监发行字 [2005]19号”文核准，首次公开向社会公 众发行人民币普通股 3,000万股。全部向 境内投资人发行以人民币认购，其中 2,400万股于 2005年 6月 7日在深圳证券 交易所上市。公司于 2025年 5月 8日经 中国证监会备案，在境外公开发行 414,379,500股（悉数行使超额配售权之 前）境外上市普通股（以下简称“H” |
| 在香港联合交易所有限公司（以下简称 “香港联交所”）上市。 | 股），前述 H 股于 2025年 6月 23日在 香港联合交易所有限公司（以下简称“香 港联交所”）上市。 | |
| 2 | 第六条 公司注册资本为人民币【】 元（【】元）。 | 第六条 公司注册资本为人民币肆拾 贰亿零捌佰零壹万叁仟玖佰叁拾伍元 （4,208,013,935元）。 |
| 3 | 第十三条 经公司登记机关核准，公 司经营范围是：家用电器研发；制冷、 空调设备制造；家用电器制造；普通阀 门和旋塞制造（不含特种设备制造）； 通用零部件制造；特种设备制造；泵及 真空设备制造；电机制造；风机、风扇 制造；检验检测服务；货物进出口；技 术进出口。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动） | 第十三条 经公司登记机关核准，公 司经营范围是：家用电器研发；制冷、 空调设备制造；家用电器制造；普通阀 门和旋塞制造（不含特种设备制造）； 通用零部件制造；特种设备制造；泵及 真空设备制造；电机制造；风机、风扇 制造；检验检测服务；货物进出口；技 术进出口；发电业务、输电业务、供 （配）电业务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） |
| 4 | 第十九条 在完成首次公开发行 H股 后（假设超额配售权未获行使），公司 总股本为【】股，均为普通股；其中 A 股普通股【】股，占公司总股本的 【】%；H股普通股【】股，占公司总股 本的【】%。 | 第十九条 公司已发行的股份数为 4,208,013,935股，均为普通股；其中 A 股普通股 3,731,477,535股，占公司总股 本的 88.68%；H股普通股 476,536,400 股，占公司总股本的 11.32 %。 |
| 5 | 第六十二条 个人股东亲自出席会议 的，应出示本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明、股票账户 卡；委托代理他人出席会议的，应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书。 ...... | 第六十二条 个人股东亲自出席会议 的，应出示本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明、股票账户 卡；委托代理他人出席会议的，应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书。 任何有权出席股东会议并有权表决的股 东，有权委任一人或者数人（该人可以 不是股东）作为其股东代理人，代为出 席和表决。 ...... |
| 第六十五条 代理投票授权委托书由 | 第六十五条 代理投票授权委托书由 | |
| 6 | 委托人授权他人签署的，授权签署的授 权书或者其他授权文件应当经过公证。 经公证的授权书或者其他授权文件，和 投票代理委托书均需备置于公司住所或 者召集会议的通知中指定的其他地方。 ...... | 委托人授权他人签署的，授权签署的授 权书或者其他授权文件应当经过公证。 经公证的授权书或者其他授权文件，和 投票代理委托书均需在有关会议召开前 二十四小时，或者在指定表决时间前二 十四小时，备置于公司住所或者召集会 议的通知中指定的其他地方。 ...... |
| 7 | 第二百条 本章程自股东大会审议通 过后，自公司发行的 H 股股票在香港联 交所挂牌上市之日起施行。 | 第二百条 本章程自股东大会审议通 过之日起施行。 |
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2025年 7月 30日
中财网