贝肯能源(002828):修订公司部分治理制度

时间：2025年07月30日 20:45:29 中财网

原标题:贝肯能源:关于修订公司部分治理制度的公告

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-076 贝肯能源控股集团股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告


贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 30日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司对治理制度进行了梳理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规与规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，修订部分治理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会
1	董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度	修订	否
2	董事会秘书管理办法	修订	否
3	独立董事工作制度	修订	否
4	总裁工作细则	修订	否
5	对外捐赠管理制度	修订	否
6	内部控制制度	修订	否
7	内部审计管理制度	修订	否
8	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
9	投资者关系管理制度	修订	否
10	信息披露管理制度	修订	否
11	重大事项内部报告制度	修订	否
12	重大信息内部保密制度	修订	否
13	委托理财管理制度	修订	否
14	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
15	关联交易管理制度	修订	是
16	累积投票制度实施细则	修订	是
17	募集资金管理制度	修订	是

上述修订的制度已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，其中第15项至第17项制度尚需提交公司股东会审议通过后方可生效，其余制度自董事会审议通过之日起生效。修订后的相关制度详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。


贝肯能源控股集团股份有限公司
董事会
2025年7月30日