瑞丰新材(300910):修订公司部分管理制度
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时间：2025年07月30日 20:45:32 中财网 |
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原标题:
瑞丰新材:关于修订公司部分管理制度的公告
证券代码：300910 证券简称：
瑞丰新材 公告编号：2025-035
新乡市
瑞丰新材料股份有限公司
关于修订公司部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提升新乡市
瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对相关制度进行修订以及重新制定相关制度。
本次修订的主要制度如下：
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 备注 |
| 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 3 | 《独立董事制度》 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 4 | 《累积投票实施细则》 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 5 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 6 | 《审计委员会议事规则》 | 修订 | -- |
| 7 | 《委托理财管理制度》 | 修订 | -- |
| 8 | 《董事会专门委员会工作制度》 | 修订 | -- |
| 9 | 《独立董事现场工作制度》 | 修订 | -- |
| 10 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | -- |
| 11 | 《内部控制制度》 | 修订 | -- |
| 12 | 《内部审计工作制度》 | 修订 | -- |
| 13 | 《子公司管理制度》 | 修订 | -- |
| 14 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | -- |
| 15 | 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 | 修订 | -- |
| 16 | 《董事和高级管理人员股份管理制度》 | 修订 | -- |
| 17 | 《证券投资及衍生品交易管理制度》 | 修订 | -- |
| 18 | 《回购股份管理制度》 | 修订 | -- |
| 19 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | -- |
| 20 | 《舆情管理制度》 | 修订 | -- |
上述制度已经公司于2025年7月30日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，部分制度的修订尚需提交股东大会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新乡市
瑞丰新材料股份有限公司
董事会
2025年7月31日
中财网
