中纺标(873122):第三届监事会第十四次会议决议
中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 7月 29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 7月 18日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。 为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过取消监事会及监事、修订《公司章程》事项前，公司第三届监事会仍将继续遵守中国证监会、北京证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及《公司章程》和公司各项制度中关于监事会或监事的相关规定，继续履职，维护公司和全体股东利益。 公司章程的修订情况详见公司于 2025年 7月 30日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-037）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，废止《监事会议事规则》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于免去周冬君女士监事会主席职务的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，拟免去周冬君女士监事会主席职务。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《中纺标检验认证股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》 中纺标检验认证股份有限公司 监事会 2025年 7月 30日 中财网
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