药易购(300937):2025年第一次临时股东大会决议
2025年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2025年 7月 30日（星期三）14:30 2、网络投票时间：2025年 7月 30日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 7月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 7月30日 9:15-15:00期间的任意时间。 （二）召开地点：成都市温江区天府金府路中段 51号药易购温江总部凌霄书院会场 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 （五）会议主持人：公司董事长李燕飞女士 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 （七）会议出席情况 1、股东出席总体情况 通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 78人，代表有表决权的公司股份 50,594,376股，占上市公司有表决权总股份的 52.8861%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人 7人，代表有表决权的公司股份50,418,505股，占上市公司有表决权总股份的 52.7023%。 通过网络投票的股东 71人，代表有表决权的公司股份 175,871股，占上市公司有表决权总股份的 0.1838%。 2、中小股东出席情况 通过现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人 72人，代表有表决权的公司股份 175,971股，占上市公司有表决权总股份的 0.1839%。 其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表有表决权的公司股份 100股，占上市公司有表决权总股份的 0.0001%。 通过网络投票的中小股东 71人，代表有表决权的公司股份 175,871股，占上市公司有表决权的公司总股份的 0.1838%。 3、出席或列席会议的其他人员 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。 二、议案审议及表决情况 本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 本次股东大会以累积投票方式选举陈顺军先生、李燕飞女士、周跃武先生、李锦先生、甘孟先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下： 1.01选举陈顺军先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意 50,421,843股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6590％。 中小股东总表决情况：同意 3,438股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9537％。 表决结果：当选。 1.02选举李燕飞女士为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意 50,421,848股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6590％。 中小股东总表决情况：同意 3,443股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9566％。 表决结果：当选。 1.03选举周跃武先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意 50,420,836股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6570％。 中小股东总表决情况：同意 2,431股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3815％。 表决结果：当选。 1.04选举李锦先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意 50,422,838股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6610％。 中小股东总表决情况：同意 4,433股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5192％。 表决结果：当选。 1.05选举甘孟先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意 50,421,841股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6590％。 中小股东总表决情况：同意 3,436股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9526％。 表决结果：当选。 （二）审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》 本次股东大会以累积投票方式选举干胜道先生、范雪飞先生、柴俊武先生为公司第四届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司第四届董事会独立董事任期自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下： 2.01选举干胜道先生为公司第四届董事会独立董事 表决情况：同意 50,421,838股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6590％。 中小股东总表决情况：同意 3,433股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9509％。 表决结果：当选。 2.02选举范雪飞先生为公司第四届董事会独立董事 表决情况：同意 50,421,848股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6590％。 中小股东总表决情况：同意 3,443股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9566％。 表决结果：当选。 2.03选举柴俊武先生为公司第四届董事会独立董事 表决情况：同意 50,421,833股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6590％。 中小股东总表决情况：同意 3,428股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9480％。 表决结果：当选。 （三）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 表决情况：同意 50,552,405股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 99.9170%；反对 40,071股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0792%；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 1,700股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0038%。 其中，中小股东表决情况：同意 134,000股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 76.1489%；反对 40,071股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 22.7714%；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0797%。 （四）审议通过《关于聘请公司 2025年度审计机构的议案》 表决情况：同意 50,583,176股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 99.9779%；反对 11,200股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0221%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000%。 其中，中小股东表决情况：同意 164,771股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.6353%；反对 11,200股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.3647%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 （五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意 50,574,405股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 99.9605%；反对 16,271股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0322%；弃权 3,700股（其中，因未投票默认弃权 1,700股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0073%。 其中，中小股东表决情况：同意 156,000股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.6510%；反对 16,271股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 9.2464%；弃权 3,700股（其中，因未投票默认弃权 1,700股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.1026%。 本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。 （六）逐项审议通过《关于修订部分公司制度的议案》 6.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决情况：同意 50,581,176股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 99.9739%；反对 11,200股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0221%；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0040%。 其中，中小股东表决情况：同意 162,771股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 92.4988%；反对 11,200股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.3647%；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1366%。 本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。 6.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况：同意 50,580,976股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 99.9735%；反对 13,200股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0261%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0004%。 其中，中小股东表决情况：同意 162,571股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 92.3851%；反对 13,200股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.5012%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1137%。 本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京德恒（成都）律师事务所彭刚律师、谭亮律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、四川合纵药易购医药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议； 2、北京德恒（成都）律师事务所出具的《北京德恒（成都）律师事务所关于四川合纵药易购医药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见》。 特此公告。 四川合纵药易购医药股份有限公司 董事会 2025年 7月 30日 中财网
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