移为通信(300590):监事会决议
上海移为通信技术股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年7月30日（星期三）在上海市闵行区新龙路500弄30号6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会议召开10日前通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席提议召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席王晓桦女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理及使用制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 3、 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 经审议，监事会认为：2025年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4、 审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。调整公司董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、 备查文件 1、 公司第四届监事会第十一次会议决议； 2、 深交所要求的其他文件。 特此公告。 上海移为通信技术股份有限公司监事会 2025年7月31日 中财网
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