顺络电子(002138):半年报监事会决议
第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年7月21日以电话、传真或电子邮件等方式发出了召开公司第七届监事会第十三次会议的通知，并于2025年7月30日下午15:00以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席胡国城先生召集和主持。会议应到监事3人，实到监事3人（其中，监事胡国城先生以通讯方式参会）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>和<2025年半年度报告摘要>的议案》; 经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司《关于公司<2025年半年度报告>和<2025年半年度报告摘要>的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 《2025年半年度报告摘要》刊登于2025年7月31日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告》刊登于2025年7月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2025年 7月 31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于相关事项的审核意见》。 二、审议通过了《关于<深圳顺络电子股份有限公司第五期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》; 表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。关联监事黄燕兵先生回避表决。 此议案尚需提交股东大会审议。 《深圳顺络电子股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要刊登于2025年7月31日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2025年 7月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于相关事项的审核意见》。 三、审议通过了《关于公司之控股公司第二期核心员工持股方案涉及关联交易的议案》 表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。关联监事黄燕兵先生回避表决。 具体内容详见 2025年 7月 31日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司之控股公司第二期核心员工持股方案涉及关联交易的公告》。 特此公告。 深圳顺络电子股份有限公司 监 事 会 二〇二五年七月三十一日 中财网
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