安克创新(300866):第四届董事会第二次会议决议
债券代码：123257 债券简称：安克转债 安克创新科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场及通讯发出会议通知，于2025年 7月 30日（星期三）在长沙高新开发区尖山路 39号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7楼 701室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。 本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟实施 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），并制定了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年限制性股票激励计划（草案）》及《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》。 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，关联董事祝芳浩已回避表决。 本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司特制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，关联董事祝芳浩已回避表决。 本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 为了具体实施本次激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下限制性股票激励计划的有关事项： 1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项： （1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日； （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整； （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整； （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署授予协议等，并授权董事会在激励对象自愿放弃认购限制性股票时对授予数量进行调整； （5）授权董事会对激励对象的归属资格、条件及数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使； （6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属； （7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、制定修改《公司章程》注册资本、办理公司注册资本的变更登记等； （8）授权董事会根据本次激励计划的规定办理限制性股票激励计划的相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废失效处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承等相关事宜； （9）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜； （10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准； （11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。 2、提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。 3、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。 4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。 5、上述授权事项中，除法律法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，关联董事祝芳浩已回避表决。 本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》 为进一步规范公司及子公司的对外捐赠行为，加强公司及子公司对外捐赠事务的管理，在充分维护公司股东、债权人及员工利益的基础上，更好地履行公司的社会责任，有效提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，公司董事会同意制定《对外捐赠管理制度》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《对外捐赠管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司拟于 2025年 8月 19日（星期二）召开 2025年第三次临时股东会，审议前述需提交股东会审议的相关事宜。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025年第三次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-081）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第二次会议决议； 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议； 3、北京市海问律师事务所关于安克创新科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。 特此公告。 安克创新科技股份有限公司 董事会 2025年 7月 31日 中财网
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