节能风电(601016):中节能风力发电股份有限公司第六届董事会第一次会议决议
转债代码：113051 转债简称：节能转债 债券代码：137801 债券简称：GC风电01 债券代码：115102 债券简称：GC风电K1 债券代码：242007 债券简称：风电WK01 债券代码：242008 债券简称：风电WK02 中节能风力发电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。一、董事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第一次会议于2025年7月25日以电子邮件的形式向全体董事送达 了会议通知及材料，于2025年7月31日以通讯表决方式召开。本次 会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由董事 长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 选举姜利凯先生为公司第六届董事会董事长。任期至本届董事会 任期届满为止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员 及主席的议案》。 公司第六届董事会已经公司2025年第三次临时股东会选举产生。 根据《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，董事会现选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主席，任期至本届董事会任期届满为止，具体情况如下： 战略委员会：姜利凯、肖兰、马西军、刘永前、肖创英，其中姜 利凯任主席。 审计委员会：王志成、刘少静、肖创英，其中王志成任主席。 薪酬与考核委员会：肖创英、沈军民、刘永前，其中肖创英任主 席。 提名委员会：刘永前、杨忠绪、王志成，其中刘永前任主席。 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均 占半数以上，并由独立董事担任主席，且审计委员会主席王志成先生为财务会计专业人士。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 同意聘任杨忠绪先生担任公司总经理。任期至本届董事会任期届 满为止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过了《关于聘任公司副总经理及总会计师的议案》。 同意聘任张蓉蓉女士、贾锐先生、张华耀先生担任公司副总经理， 郑彩霞女士担任公司总会计师。任期至本届董事会任期届满为止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过了《关于聘任公司总法律顾问及首席合规官的议 案》。 同意聘任张蓉蓉女士担任公司总法律顾问、首席合规官。任期至 本届董事会任期届满为止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 同意聘任代芹女士担任公司董事会秘书。任期至本届董事会任期 届满为止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （七）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。 同意聘任周东晔女士担任公司内部审计负责人。任期至本届董事 会任期届满为止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中节能风力发电股份有限公司 董事会 2025年8月1日 附件：1.中节能风力发电股份有限公司第六届董事会董事长简历 2.中节能风力发电股份有限公司总经理简历 3.中节能风力发电股份有限公副总经理及总会计师简历 4.中节能风力发电股份有限公司总法律顾问及首席合规官简历 5.中节能风力发电股份有限公司董事会秘书简历 6.中节能风力发电股份有限公司内部审计负责人简历 附件1 中节能风力发电股份有限公司 第六届董事会董事长简历 姜利凯，男，1969年6月出生，大学本科，正高级工程师，中 国国籍，无境外居留权。1992年8月至1994年2月，任电子部第十 三研究所十三研究室助理工程师；1994年2月至2003年8月，历任 河北汇能电力电子有限公司技术部工程师，工程技术部、营销中心、网络事业部主任；2003年8月至2009年5月，任北京亚澳博视技术 有限公司总经理，其中，2005年7月至2009年5月，任河北亚澳通 讯电源有限公司副总经理；2009年5月至2009年9月，任中国节能 投资公司太阳能事业部总经理助理；2009年9月至2014年1月任中 节能太阳能科技有限公司总工程师，其中，2010年10月至2014年2 月兼任中节能太阳能科技（镇江）有限公司总经理；2014年1月至 2023年3月，任中节能太阳能股份有限公司副总经理、总工程师； 2023年3月-2024年2月，任中节能风力发电股份有限公司董事、总 经理；2024年2月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事、董 事长。 附件2 中节能风力发电股份有限公司 总经理简历 杨忠绪，男，1973年10月出生，硕士研究生，高级工程师，中 国国籍，无境外居留权。1997年7月至2000年8月，任乌鲁木齐市 地毯总厂干部；2000年8月至2003年3月，任乌鲁木齐丝路地毯有 限公司干部；2003年3月至2009年1月，历任新疆新能源股份有限 公司党工部、综合部文化事务助理、北京办事处主任；2009年1月 至2009年4月，任中节能可再生能源投资有限公司太阳能项目组业 务经理；2009年5月至2009年9月，任中国节能投资公司太阳能事 业部业务经理；2009年10月至2011年9年，历任中节能太阳能科 技有限公司建设运营部副主任、主任；2011年9至2017年10月， 任中节能太阳能科技有限公司总经理助理；2017年10至2024年2 月，任中节能太阳能股份有限公司副总经理；2024年2月至今，任 中节能风力发电股份有限公司董事、总经理。 附件3 中节能风力发电股份有限公司 副总经理及总会计师简历 张蓉蓉，女，1971年5月出生，大学本科，高级工程师，注册 会计师，中国国籍，无境外居留权。1993年7月至1994年10月， 任煤炭部华煤水煤浆技术开发工程中心助理工程师；1994年10月至 2003年1月，任中国节能投资公司综合计划部、咨询部业务经理； 2003年1月至2008年8月，历任中国环境保护公司副总会计师、总 会计师；2008年8月至2009年9月，任中节能新材料投资有限公司 副总经理；2009年9月至2023年3月，历任中节能太阳能科技有限 公司副总经理、总会计师，中节能太阳能股份有限公司副总经理、总会计师、董事会秘书；2023年3月至今，任中节能风力发电股份有 限公司副总经理。 贾锐，男，1968年出生，硕士研究生，正高级工程师，中国国 籍，无境外居留权。1989年9月至1996年8月，在北京市第三建筑 工程公司工作；1996年8月至2005年12月，任北京国投节能公司 工程部业务经理、经理；2006年1月至2008年3月，任中节能风力 发电（新疆）有限公司副总经理、总经理；2008年3月至2010年3 月，任中节能港建风力发电（张北）有限公司总经理；2008年4月 至2019年4月，任中节能张北区域公司总经理；2017年11月至今， 任中节能（阳江）风力发电有限公司总经理；2009年3月至2010年 6月，任中节能风力发电投资有限公司副总经理；2010年6月至今， 任中节能风力发电股份有限公司副总经理。 张华耀，男，1971年出生，硕士研究生，高级工程师，中国国 籍，无境外居留权。1990年3月至1992年9月，北京总参工程兵训 练团战士；1992年9月至1995年7月，解放军工程兵工程学院学生； 1995年7月至2004年10月，任总装备部北京机械士官学校干部； 2004年10月至2005年3月，任北京国投节能公司项目经理；2005 年3月至2008年3月，任中节能风电张北公司运维部、工程部经理； 2008年3月至2010年3月，任中节能风电甘肃公司副总经理；2010 年3月至2021年3月，任中节能风电甘肃区域公司总经理；2014年 5月至2021年10月，任中节能风力发电股份有限公司总经理助理， 2019年8月至2024年6月，兼任中节能风力发电股份有限公司安全 生产总监；2019年9月至2021年3月，兼任中节能风电张北区域公 司总经理；2019年10月2023年2月，兼任中节能风电西中区域公 司总经理；2021年10月至今，任中节能风力发电股份有限公司副总 经理。 郑彩霞，女，1977年出生，硕士研究生，正高级会计师，中国 国籍，无境外居留权。2000年7月至2001年6月，任河北汇能电力 电子有限公司财务部会计；2001年7月至2009年4月，历任河北亚 澳通讯电源有限公司财务部会计，财务总监，主任；2007年4月至 2009年4月，历任河北汇能电力电子有限公司财务部副主任，主任， 工会主席；2009年4月至2009年9月，任中国节能投资公司太阳能 事业部高级业务经理；2009年9月至2016年4月，历任中节能太阳 能科技有限公司财务管理部副主任，主任；2016年4月至2020年10 月，任中节能太阳能股份有限公司财务管理部主任；2020年11月至 今，任中节能风力发电股份有限公司总会计师。 附件4 中节能风力发电股份有限公司 总法律顾问及首席合规官简历 张蓉蓉，女，1971年5月出生，大学本科，高级工程师，注册 会计师，中国国籍，无境外居留权。1993年7月至1994年10月， 任煤炭部华煤水煤浆技术开发工程中心助理工程师；1994年10月至 2003年1月，任中国节能投资公司综合计划部、咨询部业务经理； 2003年1月至2008年8月，历任中国环境保护公司副总会计师、总 会计师；2008年8月至2009年9月，任中节能新材料投资有限公司 副总经理；2009年9月至2023年3月，历任中节能太阳能科技有限 公司副总经理、总会计师，中节能太阳能股份有限公司副总经理、总会计师、董事会秘书；2023年3月至今，任中节能风力发电股份有 限公司副总经理。 附件5 中节能风力发电股份有限公司 董事会秘书简历 代芹，女，1986年6月出生，大学本科学历，会计师，中国国 籍，无境外居留权。2008年8月至2015年7月，任中外运空运发展 股份有限公司证券与投资部投资者关系管理助理、专员；2015年8 月至2017年12月，任中节能风力发电股份有限公司证券事务代表； 2018年1月至2021年5月，任中节能风力发电股份有限公司证券事 务部副经理（主持工作）；2021年5月至2024年7月，任中节能风 力发电股份有限公司证券法律（合规）部经理，2024年7月至今， 任中节能风力发电股份有限公司董事会秘书，兼任证券法律（合规）部主任。代芹女士已于2013年9月5日取得上海证券交易所出具的 《董事会秘书资格证明》。 附件6 中节能风力发电股份有限公司 内部审计负责人简历 周东晔，女，1986年2月出生，大学本科学历，会计师，中国 国籍，无境外居留权。2008年9月至2011年2月，任中节能风力发 电（张北）有限公司财务部会计；2011年2月至2013年9月，任中 节能风力发电股份有限公司财务管理部会计；2013年9月至2016年 6月，任中国节能环保集团有限公司财务管理部产权处产权管理专员 （借调）；2016年6月至2021年5月，任中节能风力发电股份有限 公司财务管理部主管会计；2021年5月至2025年5月，任中节能风 力发电股份有限公司财务管理部副主任；2025年5月至今，任中节 能风力发电股份有限公司审计管理部副主任（主持工作）。 中财网
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