豪鹏科技(001283):2025年员工持股计划第一次持有人会议决议
深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 一、持有人会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“会议”）于 2025年 7月 31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席持有人 71人，实际出席持有人及委托代理人 63人，代表公司 2025年员工持股计划份额 60,787,980份，占公司 2025年员工持股计划首次授予总份额的 85.2780%。会议由董事会秘书陈萍女士主持，会议的召集召开、表决程序符合《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法》等的有关规定，会议合法有效。 二、持有人会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）审议通过《关于设立深圳市豪鹏科技股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司 2025年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法》规定，本持股计划设管理委员会，对本持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。 管理委员会委员由董事会提名候选人，由持有人会议选举产生。管理委员会主任由全体委员过半数选举产生。委员任期为本持股计划的存续期。 表决结果：同意 60,787,980份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0份；弃权 0份。 （二）审议通过《关于选举深圳市豪鹏科技股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》 规定，经董事会推荐，选举孙廷生先生、廖兴群先生、陈萍女士为 2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与本持股计划的存续期一致。 上述 3位管理委员会委员均为公司员工，其中委员廖兴群先生为公司董事和副总经理、陈萍女士为公司董事会秘书。除此之外，3位委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不属于持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，并均与前述主体及公司现任其他董事、高管不存在关联关系。 表决结果：同意 60,787,980份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0份；弃权 0份。 同日，公司召开 2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举孙廷生先生为 2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。 （三）审议通过《关于授权深圳市豪鹏科技股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事宜的议案》 为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理员工持股计划相关事项，包括但不限于： 1、召集持有人会议，执行持有人会议的决议； 2、代表全体持有人负责本持股计划的日常管理； 3、代表全体持有人行使股东权利； 4、负责预留份额授予相关事宜（涉及董事和高级管理人员除外）； 5、管理本持股计划利益分配，在本持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜； 6、根据持有人会议授权行使持股计划资产管理职责，包括但不限于出售公司股票进行变现，根据持有人会议的授权将持股计划的闲置资金投资于银行理财产品（仅限于固定收益类理财产品）等； 7、根据持有人会议授权，在本持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，决定是否参与及具体方案； 8、代表本持股计划签署相关文件； 9、决策本持股计划份额回收和收益兑现事宜； 10、办理本持股计划份额登记、继承登记； 11、持有人会议授权的其他职责； 本授权有效期自本次持有人会议决议通过之日起至公司2025年员工持股计划终止之日止。 表决结果：同意 60,787,980份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份；弃权0份。 三、备查文件 1、2025年员工持股计划第一次持有人会议决议。 特此公告。 深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事会 2025年 8月 1日 中财网
 |