凤凰航运(000520):凤凰航运第九届董事会第十九次会议决议
第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 25日通过微信发出第九届董事会第十九次会议通知，并于7月31日以通讯方式召开。本次会议由董事长王岩科主持召开，会议应到董事7名，实到董事7名，本次会议实际表决票7票。公司全部监事和高管人员列席了会议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，该议案无需提交公司股东大会审议。 二、会议审议情况 经参会董事审议，作出以下决议： （一）审议通过了《关于公司及全资孙公司为下属机构提供担保的议案》 经本次董事会议审议，公司同意拟为下属机构提供担保。具体内容详见同日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。 特此公告 凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会 中财网
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