维科精密(301499):第二届监事会第七次会议决议
第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2025年7月31日以现场会议方式召开。本次会议通知于2025年7月25日以邮件方式发出，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席董斌主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司在不影响正常经营及募集资金投资项目建设计划正常进行且确保资金安全的情况下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高暂时闲置资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。经核查，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 公司监事会认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金的比例和审议 1 程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定。公司本次将部分超募资金用于永久补充流动资金，充分考虑了公司的业务发展规划，有利于提高募集资金的使用效率，具有必要性和合理性，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次使用部分超募资金4,900万元永久性补充流动资金的事项。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司在不影响正常经营且确保资金安全的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高暂时闲置资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 经核查，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。 因此，全体监事一致同意公司使用不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。 三、备查文件 1、第二届监事会第七次会议决议。 2 特此公告。 上海维科精密模塑股份有限公司 监事会 2025年8月1日 3 中财网
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