龙佰集团(002601):第八届董事会第二十次会议决议
龙佰集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2025年 7月 31日（周四）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于 2025年 7月 25日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。 会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于发行债券类融资工具的一般授权的议案》，并同意提交2025年第一次临时股东大会审议。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于发行债券类融资工具的一般授权的公告》。 本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 2、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。 本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第二十次会议决议； 2、公司第八届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 龙佰集团股份有限公司董事会 2025年 7月 31日 中财网
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