电光科技(002730):电光防爆科技股份有限公司总裁工作细则
电光防爆科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，明确公司经理层的职责和权限，规范经理层内部机构及运作程序，保证总裁充分履行职能，特制定本细则。 第二条 制定本细则的依据是《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《电光防爆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。公司依法设置总裁，总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第三条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力。 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力。 （三）具有一定年限的企业管理经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道。 （四）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人。 违反前款规定选举、委派董事、监事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。 违反前款规定选举、委派董事、监事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。 第五条 国家公务员不得兼任公司总裁。 第六条 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任（法律另有规定除外），但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第三章 总裁的权限 第七条 总裁行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议； （三）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （四）拟订公司内部经营管理机构设置方案； （五）拟订公司的基本管理制度，制定公司具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、总工程师、财务负责人（总会计师）； （七）聘任或者解聘公司总裁助理，分公司经理、副经理，部门经理、副经理、经理助理，生产部门经理、副经理，聘任或者解聘由董事会聘任或者解聘以外的管理人员及员工； （八）拟定由其聘任的公司管理人员和员工的工资、福利、奖惩方案； （九）提议召开董事会临时会议； （十）与财务总监共同拟定年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、发行公司债券方案等，报董事会研究； （十一）签发日常经营管理的有关文件，根据董事长授权，签署公司对外有关文件、合同、协议等； （十二）根据董事会的授权，决定公司最近一次经审计的合并会计报表净资产1%以下的固定资产投资、设备购置及证券投资、股权投资（不含关联交易）方案；决定公司最近一次经审计的合并会计报表净资产 0.5%以下的办公用房装修项目；决定公司最近一次经审计的合并会计报表净资产10%以下的资产处置方案；以上事项在决定后应向下一次董事会议报告； （十三）决定单笔金额在50万元以下（含50万元）及年度累计200万元以下（含200万元）的对外捐赠事项； （十四）在董事会授权范围内办理银行信贷额度并决定贷款事项； （十五）公司章程和董事会授予的其他职权。 第八条 总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。 第九条 副总裁的主要职权： （一）副总裁是总裁的高级助手，协助总裁工作； （二）受总裁委托分管部门的工作，对总裁负责并在其职责范围内签发有关业务文件，在分管职能上有较大自主决策权； （三）参加公司总裁办公会议，发表工作意见和行使表决权； （四）总裁临时授权的其他工作任务。 第四章 总裁的义务与责任 第十条 总裁对董事会负责，并依诚信、勤勉、敬业、公正原则工作。 第十一条 总裁必须履行下列义务： （一）遵守国家法律、法规和公司章程； （二）执行董事会决议； （三）切实履行职责，完成预定的经营管理目标和指标； （四）定期或不定期向董事会报告工作； （五）接受董事会质询和监督； （六）不得违反公司章程的规定或未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易； （七）未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务； （八）不得接受与公司交易的佣金据为己有； （九）不得利用其关联关系损害公司利益； （十）除公司章程规定或股东会同意外，不得同本公司订立合同或进行交易； （十一）不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人； （十二）不得将公司资产或者资金以其个人名义或以其他个人名义开立账户存储； （十三）不得违反公司章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （十四）除依照法律规定或者经股东会同意外，不得泄露公司秘密； （十五）不得利用职权收取贿赂或者谋求其他非法报酬，不得侵占公司财产； （十六）不得挪用公司资金； （十七）不得利用内幕信息从事内幕交易；不得编造虚假的信息。 （十八）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他义务。 违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。根据上述规则修订，请确认。 第十二条 总裁应当根据董事会的要求，向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况，以及资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。 第十三条 总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表意见，并邀请工会或者职工代表列席有关会议。 第十四条 总裁在执行职务时，出现下列情况之一，致使公司遭受损害的，应当进行赔偿；造成重大损害的，经董事会决议，给予处罚或提起法律诉讼： （一）玩忽职守、处置不力； （二）超越董事会授权权限； （三）没有依照董事会决议； （四）违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作细则。 第十五条 总裁违反本条例的非法所得归本公司所有。 第十六条 总裁须接受在职和离任审计，未经离任审计不得办理离任手续。 第五章 总裁办公会议 第十七条 总裁办公会议 （一）总裁办公会议是由总裁主持，研究工作、议定事项的工作会议。总裁和总裁办公会议构成公司经营管理班子，全面履行公司的日常经营管理职责； （二）总裁办公会议由总裁主持，特殊情况下总裁可委托副总裁主持。总裁办公会议出席人员为总裁、常务副总裁、副总裁、财务负责人；财务总监、董事会秘书应当列席会议；必要时，总裁助理、综合管理部主任和有关人员可以列席； （三）总裁办公会议每月定期召开。总裁班子成员因故不能参加总裁办公会议，应向总裁或主持会议的副总裁请假； （四）总裁办公会议会务工作由综合管理部负责。总裁办公会议议程及出席人员范围经总裁审定后，一般应于会议前一天通知总裁班子成员及其他出席者； （五）各部门和人员需提交总裁办公会议讨论的议题，应于会议前三天向综合管理部申报，由综合管理部请示总裁后予以安排。为保证会议质量，讲究会议实效，力求精、短，会议不得穿插临时动议和与会议既定议题无关的内容。重要议题讨论材料须提前三天送出席会议人员阅知。 （六）总裁办公会议题包括： 1、传达学习股东会、董事会决议，制定贯彻落实的措施、办法； 2、公司经营管理和重大投资计划方案； 3、公司年度财务预算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用以抵押融资的方案； 4、公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案； 5、公司内部经营管理机构设置方案； 6、公司员工工资方案、奖惩方案、年度招聘和用工计划； 7、拟定公司基本管理制度，制定公司具体规章； 8、《公司章程》规定的干部任免事项； 9、涉及多个副总裁分管范围的重要事项； 10、典型分支机构负责人的述职报告； 11、总裁认为需要研究解决的其他事项。 （七）总裁办公会议对决定事项应充分讨论，力求取得一致，当有意见分歧时，以主持会议的总裁或副总裁的意见为准。会议纪要内容主要包括：会别、会次、时间、地点、主持人、参加人，会议的主要内容和议定事项。会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围。会议纪要应妥善保管、存档。 （八）总裁办公会议决定以会议纪要或决议的形式做出，经主持会议的总裁或副总裁签署后，由总裁班子负责实施，综合管理部督办。凡是需要保密的会议材料，有关承办部门要注明密级，会议结束后由综合管理部负责收回。形成会议决议后，个人意见可以保留，但要服从大局，认真执行或组织实施会议决议，不得推脱、顶着不办。 （九）参加会议人员要严格执行保密纪律，不得私自传播密级会议内容和议定事项。 （十）总裁办公会议研究的重要事项，应形成会议纪要，经主持会议的总裁或副总裁签署后印发。会议纪要应分送给公司董事及总裁班子成员。 第六章 附则 第十八条 本细则未尽事宜，根据国家有关法律法规及《公司章程》执行。 第十九条 本细则的生效及修改均须经董事会审议通过之日起实行。 第二十条 本细则由公司董事会负责解释。 电光防爆科技股份有限公司 2025年7月31日 中财网
 |