亚普股份(603013):亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议
亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十四次会议（以下简称本次会议）于2025年7月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，无委托出席，以通讯方式出席4名），会议由副董事长徐平先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。 选举丁后稳先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。 2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事会战略与ESG委员会主任委员的议案》。 选举丁后稳先生为公司第五届董事会战略与ESG委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。 3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。 选举丁后稳先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。 三、备查文件目录 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 亚普汽车部件股份有限公司董事会 2025年8月1日 中财网
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